Connect with us

Coindesk

Hombre estadounidense condenado a prisión por malversación de 20 millones de dólares de fondos de inversores de ICO

Un hombre de San Francisco recibió un juicio aleccionador en un tribunal de EE. UU. Por su participación en un esquema de criptomonedas multimillonario…

Published

on

Jerry Guo, con sede en San Francisco, se representó a sí mismo ante los clientes como un consultor de ICO, luego malversó fondos que ahora valen más de $ 20 millones.

27 de enero de 2021 a las 9:16 a.m. UTC

Hombre estadounidense condenado a prisión por malversación de 20 millones de dólares de fondos de inversores de ICO

Un hombre de San Francisco se dirige a prisión después de que un tribunal de EE. UU. Lo sentenció por realizar un fraude de criptomonedas multimillonario, según un Departamento de Justicia (DOJ) presione soltar el martes.

Jerry Ji Guo, de 33 años, recibió una sentencia de seis meses por parte de la jueza de distrito estadounidense Beth Labson Freeman y se le ordenó pagar casi $ 4.4 millones en restitución después de que se declaró culpable de fraude de oferta inicial de monedas (ICO).

Durante el apogeo de la locura de las ICO en 2018, Guo se representó a sí mismo ante los clientes como un consultor de ICO, ofreciendo realizar servicios de marketing y consultoría en nombre de las nuevas empresas de criptomonedas.

En lugar de cumplir con sus deberes como prometió, Guo malversó el efectivo y las criptomonedas de los clientes. Fue acusado por un Gran Jurado Federal por el crimen en noviembre de 2018.

El hombre de San Francisco se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico en agosto de 2019. Había sido acusado de otros siete cargos, pero los cargos adicionales fueron desestimados. Guo podría estar en peligro durante 20 años en prisión si lo declaraban culpable de todos los cargos, The Daily Beast informó en el momento.

En 2019, el gobierno de EE. UU. Obtuvo una solicitud estipulada para una orden preliminar de decomiso y también obtuvo órdenes para incautar los fondos del cliente de Guo. Según una orden final de decomiso, y con la ayuda de Guo, el gobierno de los EE. UU. Está ahora en condiciones de devolver la propiedad robada a las víctimas.

Se estima que el valor actual del efectivo y la criptomoneda robados supera los 20 millones de dólares, según el DOJ.

“Este caso muestra que podemos usar el decomiso criminal para compensar a las víctimas de fraude incluso cuando se usa criptomoneda en el fraude”, dijo el fiscal federal David Anderson.

El juez Freeman también ordenó a Guo que cumpla un período de supervisión de tres años por parte de las autoridades cuando salga de prisión.

Source: https://www.coindesk.com/guo-prison-ico-fraud-4-4m

Coindesk

El SBI de Japón invirtió una suma de 'ocho cifras' en Swiss Crypto Bank Sygnum

La firma japonesa de servicios financieros SBI Holdings liderará una ronda de financiación en curso para el banco suizo de activos digitales Sygnum….

Published

on

La subsidiaria de activos digitales de SBI liderará una ronda que habrá recaudado alrededor de $ 30 millones para la firma suiza durante seis meses.

18 de febrero de 2021 a las 12:07 a.m. UTC Actualizado el 18 de febrero de 2021 a las 1:24 a.m. UTC

El SBI de Japón invirtió una suma de "ocho cifras" en Swiss Crypto Bank Sygnum

SBI Holdings, una firma japonesa de servicios financieros, liderará una ronda de recaudación de fondos estratégica en curso para el banco de activos digitales suizo Sygnum.

Sygnum, que posee una licencia bancaria suiza, dijo el martes que ha asegurado una inversión en dólares estadounidenses de "ocho cifras" de la subsidiaria de SBI, SBI Digital Asset Holdings, que se utilizará para ayudar a la empresa a aumentar su base de clientes y expandirse a nuevos mercados Europa y Asia.

La firma, que tiene bases en Suiza y Singapur, dijo que el esfuerzo de recaudación de fondos habrá generado una inversión de alrededor de $ 30 millones en los últimos seis meses, ayudando a la firma a hacer crecer sus activos bajo administración, que ascendieron a más de $ 500 millones a enero de 2021.

Cuando la compañía se prepara para una posible oferta pública, el capital recaudado también se destinará a aumentar la gama de ofertas de custodia de Sygnum, comercializar su plataforma de tokenización y su servicio de negociación en el mercado secundario, así como expandir su infraestructura API de banca abierta.

“Con este fuerte comienzo de 2021, esperamos trabajar con nuestros accionistas para continuar innovando nuevas soluciones, lanzando nuevos productos y, en última instancia, brindando a nuestros clientes la capacidad de participar en la oportunidad de activos digitales de rápido crecimiento de una manera segura, conveniente y de manera totalmente regulada ”, dijo Gerald Goh, cofundador y director ejecutivo de Sygnum Singapore.

Las dos firmas mantienen una relación comercial desde octubre pasado, cuando lanzó un fondo en Singapur se centró en oportunidades de inversión en criptomonedas en etapa inicial.

Source: https://www.coindesk.com/japans-sbi-investing-eight-figure-sum-in-swiss-crypto-bank-sygnum

Continue Reading

Coindesk

Deutsche Bank planea silenciosamente ofrecer custodia de criptomonedas, corretaje principal: CoinDesk

El plan de juego del banco quedó oculto a plena vista en un informe del Foro Económico Mundial que se pasó por alto….

Published

on

El plan de juego del banco quedó oculto a plena vista en un informe del Foro Económico Mundial que se pasó por alto.

Sede de Deutsche Bank en Frankfurt, Alemania (Thomas Lohnes / Getty Images)

13 de febrero de 2021 a las 2:10 a.m. UTC Actualizado el 13 de febrero de 2021 a las 2:18 a.m. UTC

Deutsche Bank planea silenciosamente ofrecer custodia de criptomonedas y corretaje principal

Deutsche Bank se ha unido a las crecientes filas de grandes instituciones financieras que exploran la custodia de criptomonedas, con aspiraciones de ofrecer servicios de alto nivel a los fondos de cobertura que invierten en la clase de activos.

El prototipo de custodia de activos digitales de Deutsche Bank tiene como objetivo desarrollar "una plataforma de custodia totalmente integrada para clientes institucionales y sus activos digitales que proporcione una conectividad perfecta al ecosistema de criptomonedas más amplio", según un informe poco conocido del Foro Económico Mundial, anfitrión de la reunión anual de muckety-mucks en Davos, Suiza.

En un pasaje enterrado en la página 23 del informe de diciembre de 2020, el banco más grande de Alemania dice que planea crear una plataforma comercial y de emisión de tokens, uniendo los activos digitales con los servicios bancarios tradicionales y administrando la variedad de activos digitales y participaciones fiduciarias en un solo fácil plataforma de uso.

Los grandes bancos ahora están anunciando planes para ingresar a la custodia criptográfica casi a diario, y el Bank of New York Mellon, el banco custodio más grande del mundo, se unió a la fiesta a principios de esta semana.

Los bancos estadounidenses recibieron cierta claridad regulatoria gracias a la cartas de interpretación de la Contraloría de Moneda. En Alemania, las empresas están haciendo cola para obtener licencias especiales de custodia criptográfica del regulador del país, BaFIN.

Deutsche, el mundo 21o banco más grande, dijo que tiene como objetivo "garantizar la seguridad y accesibilidad de los activos para los clientes al ofrecer una solución de almacenamiento en frío / calor de grado institucional con protección de grado de seguro". No se mencionan criptomonedas o tokens específicos.

La plataforma de custodia de activos digitales se lanzaría por etapas. Eventualmente, brindaría a los clientes la capacidad de comprar y vender activos digitales a través de una asociación con corredores principales (que actúan como conserjes para fondos de cobertura), emisores y bolsas examinadas.

El banco dice que también proporcionaría "servicios de valor agregado como impuestos, servicios de valoración y administración de fondos, préstamos, participación y votación, y proporcionaría una plataforma de banca abierta para permitir la incorporación de proveedores externos".

El servicio estaría dirigido a administradores de activos, administradores de patrimonio, oficinas familiares, corporaciones y fondos digitales, dijo el banco.

En términos de un modelo de negocio, el banco comenzaría a cobrar tarifas de custodia, dijo, y luego cobraría tarifas por tokenización y comercio.

Deutsche dijo que ha completado una prueba de concepto y apunta a un producto mínimo viable en 2021, mientras explora el interés de los clientes globales por una iniciativa piloto.

La oficina de prensa del banco no pudo ser contactada para hacer comentarios el viernes por la noche. Un portavoz se negó a comentar sobre los posibles planes para un negocio de custodia de activos digitales cuando CoinDesk lo contactó la semana pasada.

Source: https://www.coindesk.com/deutsche-bank-crypto-custody-prime-brokerage

Continue Reading

Coindesk

Elon Musk responde a Freewallet después del tweet de Dogecoin

El CEO de Tesla dijo que los usuarios de criptomonedas deben evitar las billeteras que no les dan acceso a sus claves privadas….

Published

on

El CEO de Tesla dijo que los usuarios de criptomonedas deben evitar las billeteras que no les dan acceso a sus claves privadas.

10 de febrero de 2021 a las 12:07 p.m. UTC

Elon Musk responde a Freewallet después del tweet de Dogecoin

Elon Musk ha prestado poca atención a Freewallet en Gorjeo después de que el proveedor de billeteras de criptomonedas intentara usar el tweet del CEO de Tesla celebrando dogecoin para promover sus servicios.

  • Decir aplicación de Freewallet "apesta, "Musk declaró el miércoles su creencia de que los usuarios de cripto deben evitar las billeteras que no les dan acceso a sus claves privadas.
  • Musk siguió esto por tuiteando una imagen de Chuck Norris diciendo que el artista marcial y el actor "pueden retirar bitcoins del monte Gox", una versión del popular meme "Chuck Norris Facts"
  • Debido a incidentes de seguridad como el infame pirateo del monte Gox Exchange, que liberó a casi 750.000 usuarios de 450 millones de dólares en bitcoin, los expertos en criptografía recomiendan almacenar las existencias en carteras seguras lejos de proveedores externos.
  • El sentimiento ha dado lugar a la expresión popular: "Ni tus llaves, ni tus monedas".
  • Freewallet había retwitteado El tweet de Musk durante una reciente dogecoin aumento de precios, intentando promover sus servicios de compra de DOGE.
  • Musk le ha gustado tuiteando sobre bitcoin y dogecoin, a menudo visto como un trolling amigable de la comunidad criptográfica. Sin embargo, Tesla reveló el lunes que había invertido $ 1.5 mil millones en bitcoin, noticia que hizo que la criptomoneda se elevara a nuevos máximos por encima de los $ 48,000.

Source: https://www.coindesk.com/elon-musk-bites-back-at-freewallet-after-dogecoin-tweet

Continue Reading

Trending