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Operación internacional interrumpe Ransomware Group Netwalker al rastrear criptos con la ayuda del análisis Blockchain – Seguridad Bitcoin News

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En colaboración con las autoridades búlgaras, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) interrumpió la infraestructura de una conocida banda de ransomware. Las fuerzas del orden incautaron sus servidores y rastrearon los fondos ilícitos con la ayuda de análisis forenses de blockchain a través de Chainalysis.
Las autoridades estadounidenses incautaron más de $ 454,000 en criptomonedas
Según el anuncio del Departamento de Justicia de EE. UU., La acción coordinada eliminó a Netwalker, un grupo de ransomware muy activo durante el último año, dirigido específicamente al sector de la atención médica.
Las autoridades estadounidenses también acusaron a un ciudadano canadiense, Sebastien Vachon-Desjardins, quien supuestamente obtuvo 27,6 millones de dólares como "afiliado de Netwalker".
Las autoridades incautaron un servidor que alojaba su sitio en la web oscura, donde la pandilla redirigió a sus víctimas para organizar las negociaciones del rescate. Además, el Departamento de Justicia de EE. UU. Dijo que se incautaron $ 454,530.19 en criptomonedas provenientes de pagos de rescate.
Con el apoyo del análisis de blockchain, las fuerzas del orden se beneficiaron de las herramientas de investigación de Chainalysis para rastrear las transacciones de Netwalker. De hecho, la firma blockchain había rastreado más de $ 46 millones en fondos en rescates de Netwalker desde que apareció por primera vez en agosto de 2019.
Las autoridades estadounidenses creen que la banda de ransomware apuntó a 205 víctimas de 27 países diferentes durante su vida, incluidas 203 en los EE. UU.
Hablando con news.Bitcoin.com, Brett Callow, analista de amenazas en el laboratorio de malware Emsisoft, comentó sobre la acción de las autoridades contra Netwalker:
Los grupos de ransomware han operado con casi total impunidad durante mucho tiempo, lo que significa que hay muy poca disuasión. Las recompensas son enormes, mientras que los riesgos son pequeños. La acción contra Netwalker cambia eso. Además de interrumpir el flujo de ingresos del grupo, también envía un mensaje claro de que los ciberdelincuentes no están fuera del alcance de la ley. ¿Eso creará un disuasivo? No, pero ciertamente es un paso en la dirección correcta.
El ransomware Netwalker funciona con un esquema de afiliados, donde personas externas podrían implementar el ransomware y compartir los ingresos con la pandilla. Chainalysis explica lo que reveló el análisis de blockchain sobre la infraestructura:
Por lo general, hay cuatro roles que reciben ganancias de los ataques de Netwalker: el probable administrador o desarrollador (8-10%), el afiliado (76-80%) y dos roles comisionados (2.5% -5% cada uno). Un afiliado, como Vachon-Desjardins, generalmente es responsable de obtener acceso a la red de víctimas y de implementar el malware. También hay casos en los que una billetera recibe el 100% del pago, lo que creemos pertenece al administrador de Netwalker e indica que él o ella también pueden estar directamente involucrados en algunos de los ataques.
La firma analítica dice que había menos de 20 afiliados únicos. Algunos de ellos rara vez implementaron el ransomware, mientras que otros pasaron a otras variedades de ransomware similares. Es por eso que una herramienta utilizada por las autoridades llamada Chainalysis Reactor rastreó los pagos recibidos por los afiliados de otras variantes.
Para confirmar el hecho de que algunos afiliados pasaron a otras variedades, Chainalysis descubrió que el administrador de Netwalker publicó un anuncio en los foros de la darknet. El administrador estaba buscando nuevos afiliados, ya que las vacantes "se habían liberado".

Rastreo de un presunto afiliado de la prostituta
Sobre cómo las autoridades rastrearon las actividades de Vachon-Desjardins, Chainalysis explicó:
El análisis de Blockchain reveló al menos 345 direcciones asociadas con Vachon-Desjardins que se remontan a febrero de 2018 y las transacciones continúan hasta la fecha de este escrito (27 de enero de 2021). Supuestamente recibió más de $ 14 millones en bitcoins en el momento de recibir los fondos, y en última instancia poseía al menos $ 27,6 millones dado su creciente valor.
Citando a socios gubernamentales, Chainalysis afirma que Vachon-Desjardins estuvo involucrado en al menos 91 ataques utilizando el ransomware Netwalker desde abril de 2020, desplegando el malware como afiliado y recibiendo el 80% del rescate. La firma analítica también sospecha que el supuesto afiliado de Netwalker estuvo involucrado en el despliegue de otras cepas de ransomware.
¿Qué opinas de esta operación masiva contra la banda de ransomware Netwalker? Háganos saber en la sección de comentarios.

Créditos de las imágenes: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Source: https://obligationfinance.com/2021/01/29/international-operation-disrupts-ransomware-group-netwalker-by-tracing-cryptos-with-the-help-of-blockchain-analysis-security-bitcoin-news/

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Noticias y tendencias de blockchain y activos digitales: lograr la transformación digital y asegurar los activos digitales

Para mantenerse agresivas, las empresas descubren que están aumentando sus esfuerzos para remodelar digitalmente sus empresas mediante el crecimiento de nuevas opciones basadas principalmente en el aumento…

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Para mantenerse agresivas, las empresas descubren que están aumentando sus esfuerzos para remodelar digitalmente sus empresas mediante el crecimiento de nuevas opciones basadas principalmente en las ciencias aplicadas en ascenso e integrando estas ciencias aplicadas en las opciones actuales de productos y reparaciones.

Ese es nuestro cuarto boletín mes a mes para 2021, con el objetivo de ayudar a las empresas a determinar los desarrollos autorizados necesarios e importantes que rigen el uso y la aceptación del conocimiento de blockchain, los buenos contratos y la propiedad digital.

Si bien las circunstancias de uso del conocimiento de blockchain son enormes, desde la seguridad de los derechos de autor hasta la votación, gran parte de la adopción actual está dentro de la parte de los proveedores monetarios y el enfoque principal de este boletín será totalmente el uso de blockchain yo buenos contratos en ese sector. Con respecto a la propiedad digital, ahora hemos organizado nuestra estrategia para este tema discutiéndolo a través de la clasificación u operación de activos convencionales (aunque los tipos y características podrían superponerse), es decir, la propiedad digital como:

  • Valores
  • Monedas digitales
  • Materias primas
  • Depósitos, cuentas, intangibles
  • Dispositivos negociables
  • Papel digital mobiliaria
  • Propiedad digitalizada

La propiedad digital puede ser en sí misma propiedad o, como sustituto, puede reflejar la posesión de un activo subyacente. Por ejemplo, la información digital que puede ser equivalente a los dispositivos negociables y el papel mobiliaria digital puede ser propiedad digital, al igual que una grabación digital de una curiosidad de seguridad dentro del activo subyacente, equivalente a registrar el título de propiedad real o privada y usar tokens para caracterizar Flujos de ingresos de, en cualquier otro caso, propiedad ilíquida equivalente a patentes y propiedad industrial real (generalmente conocida como activo tokenizado o digitalizado).

Junto con informar sobre la legislación y regulación que rige blockchain, buenos contratos y propiedad digital, este boletín se enfocará en los desarrollos autorizados que apoyan la infraestructura y los ecosistemas que permiten el uso y aceptación de esas nuevas ciencias aplicadas.

Cada problema caracterizará una percepción profunda sobre un tema presente oportuno y necesario. Sobre este problema, nos centramos en los desarrollos dentro del Reino Unido sobre la compensación fiscal de los criptoactivos y las actualizaciones de la SEC a su propuesta de puerto protegido por token.

Para aprovechar nuestro creciente reconocimiento actual dentro de la fintech y la casa blockchain, los grupos DLA Piper IPT y Actual Property se unieron tanto como contribuyen a la versión inaugural de la Guía de Blockchain de Chambers and Partners 2020. Liderado por cómplice Scott Thiel y apoyado por Jonathan Gill y Kenny Tam, la fuerza laboral escribió las secciones de Hong Kong y China “Regulación y aplicación” de la información que detalla el mercado de blockchain y los puntos clave autorizados y regulatorios a tener en cuenta en cada jurisdicción.

Para obtener información relacionada con la transformación digital, consulte nuestro boletín mensual, Novedades y tendencias sobre firma electrónica y pago electrónico.

PERSPECTIVAS

Reemplazar a la compensación fiscal de los criptoactivos para incluir la participación

El 30 de marzo de 2021, Her Majesty’s Income & Customs (HMRC) actualizado su Manual de criptoactivos tomar nota de la participación en redes de prueba de participación. HMRC confirmó que tales criptoactivos ganados pasivamente sin duda estarán sujetos al impuesto a los factores positivos de capital o al impuesto de sociedades sobre los factores positivos imponibles cuando los criptoactivos se compren posteriormente. Este lugar es esencialmente el mismo porque el remedio fiscal establecido de las acciones de minería de criptoactivos. Lee mas.

El comisionado de la SEC, Peirce, señala la propuesta revisada de puerto protegido mediante token

El 13 de abril, la comisionada de Tasas de Valores y Comercio (SEC), Hester Peirce, presentó que ha emitido un reemplazo a su propuesta de puerto protegido con token de 2020. La propuesta actualizada presenta un borrador de la Regla 195 de Valores propuesta que proporcionaría una exención por tiempo limitado para los tokens. El puerto protegido duraría 3 años y solo se aplicaría si se cumplen determinadas situaciones. Lee mas.

DESARROLLOS FEDERALES

Propiedad digital

La orden del gobierno de Biden sobre acciones peligrosas rusas bloquea el uso de monedas digitales para eludir las sanciones. El presidente Joe Biden emitió un Orden ejecutiva el 15 de abril, que faculta al Secretario del Tesoro, con el Secretario de Estado y en sesión con Lawyer Common, para bloquear las “transacciones o tratos engañosos o estructurados para eludir cualquier sanción de los Estados Unidos, junto con el uso de monedas digitales o propiedad o uso de propiedad corporal ”por cualquier persona en particular que comparezca en representación de las Autoridades de la Federación de Rusia o en su nombre.

Dinero extranjero digital

El Servicio Postal de EE. UU. Aprueba el franqueo NFT. El 13 de abril, CaseMail Anunciado fue autorizado por el Servicio Postal de los EE. UU. como el principal productor de etiquetas ePostage generadas por blockchain, utilizando el conocimiento de correo de token no fungible (NFT) de CaseMail. El lanzamiento preliminar del servicio está destinado a empresas de presidencia y profesionales autorizados. También puede que te emocione nuestro artículo Fichas no fungibles: problemas emergentes en el mercado emergente.

Los reguladores del DOT y de la UE publican una afirmación sobre la asamblea conjunta del foro de discusión regulatorio monetario. El 29 de marzo, la División del Tesoro de EE. UU. (DOT) imprimió un Declaración conjunta sobre el Foro conjunto de regulación financiera entre EE. UU. Y la UE que revisó los temas del tablero de discusión, junto con la restauración de COVID-19 y la mitigación de los peligros de la estabilidad monetaria, las finanzas sostenibles, el compromiso multilateral y bilateral en la cobertura bancaria y de seguros, la cooperación regulatoria y supervisora ​​y los desarrollos en los mercados de capitales y la innovación monetaria, y la lucha contra el lavado de dinero. y financiación de la lucha contra el terrorismo. Las personas intercambiaron opiniones sobre los desarrollos actuales y las propuestas regulatorias que involucran nuevos tipos de fondos digitales, junto con criptoactivos, monedas estables y monedas digitales de instituciones financieras centrales.

FinCEN publica los hallazgos del Programa de Horas de Innovación. El 26 de marzo, la Comunidad de Ejecución de Delitos Monetarios (FinCEN) Anunciado publicación de Programa de Horas de Innovación de FinCEN: Temas emergentes y papel futuro en la implementación de la Ley ALD (mayo de 2019 – febrero de 2021). El informe describe temas emergentes dentro del programa de Horas de Innovación de FinCEN, que abarcan la provisión de opciones ALD / CFT, apoyando notablemente el cumplimiento de las necesidades actuales para los intercambiadores de divisas digitales convertibles, además de la escasez de conocimiento anonimizado sobre delitos monetarios que podrían permitir ALD / Proveedores de resolución CFT para preparar y verificar correctamente las funciones: una base de datos de estadísticas SAR de FinCEN intenta llenar un lugar. El informe describe además los planes futuros de FinCEN con respecto a este sistema.

Valores

La SEC recibe una serie de funciones para aprobar Bitcoin EFTS. El siguiente es un desglose no inclusivo de las empresas que buscan la aprobación de la SEC para suministrar un fondo cotizado en bolsa (ETF) de bitcoins dentro de los EE. UU. La SEC tiene que aprobar cualquier EFT de bitcoin:

La tarifa de valores de Ontario en Canadá autorizó la Propósito Bitcoin EFT el 11 de febrero y el 19 de marzo la Comisión de Comercio y Valores de Brasil según se informa autorizó QBTC11 de QR Capital como el primer ETF de bitcoin de América Latina.

Impuestos

El memorando del IRS aclara la dirección sobre hardforks y valoración de criptomonedas. Como se menciona en un problema anterior de este texto, en Resolución de Ingresos 2019-24, el IRS dominó {que un} poseedor de criptomonedas que habilitó un hardfork adoptado por un airdrop (en el que se distribuyó el nuevo dinero extranjero que surgió del hardfork) tenía ganancias imponibles iguales al valor del dinero extranjero obtenido. Como una forma de aclarar cierta confusión sembrada por la Resolución de Ingresos 2019-24 y los diferentes niveles de dirección del IRS, el 9 de abril de 2021, el IRS lanzó Memorando del abogado principal 202114020 (fechado el 22 de marzo de 2021) (el ILM).

  • Primero, el IRS aclaró que los contribuyentes que obtuvieron Bitcoin Money a cuenta del hardfork de Bitcoin en 2017 tenían ganancias imponibles si tenían "dominio y administración" sobre el Bitcoin Money que obtuvieron. La resolución de ingresos 2019-24 concluyó que si los contribuyentes tienen o no ganancias brutas a cuenta de un hardfork dependerá de si se lanza o no una nueva criptomoneda a la cuenta del contribuyente. No obstante, los lanzamientos aéreos no deberían ser la forma en que las personas suelen acceder a la criptomoneda bifurcada; Los lanzamientos aéreos ocurren cuando un individuo recibe criptomonedas gratis de sus bolsillos o cuenta de custodia. El ILM concluye que "El medio particular por el cual se distribuye la nueva criptomoneda o, en cualquier otro caso, se hace disponible para un contribuyente después de un hardfork no tiene un efecto en la tenencia de la Regla de Ingresos". En resumen, la criptomoneda obtenida mediante un hardfork o un airdrop está sujeta a impuestos para el destinatario, siempre que el destinatario tenga el dominio y la gestión en el momento de la recepción.
  • En segundo lugar, el ILM aclara la dirección anterior sobre cómo calcular el valor de mercado honesto de una criptomoneda. Al discutir el valor de Bitcoin Money obtenido a cuenta del hardfork de 2017, el ILM presenta a un contribuyente "puede decidir el valor del mercado honesto de Bitcoin Money utilizando cualquier metodología asequible, equivalente a adoptar el valor de valor impreso públicamente en una alternativa de criptomoneda o un agregador de conocimiento de criptomonedas". . " En Preguntas frecuentes 27 de la página web de preguntas frecuentes del IRS que se refiere a la criptomoneda, el IRS indicó que, al determinar el valor del mercado honesto, podría "conformarse con una prueba de un mercado honesto que vale el valor según lo decidido por un explorador de criptomonedas o blockchain que analiza índices mundiales de una criptomoneda y calcula el valor de la criptomoneda en una fecha y hora reales ". Como muchos ahora, los "exploradores de blockchain" no suelen monitorear las transacciones de criptomonedas. El uso de ILM del período de tiempo "agregador de conocimiento de criptomonedas" reconoce que existen agregadores de conocimiento que se pueden obtener públicamente y proporcionan valores para la criptomoneda, y revisa implícitamente las preguntas frecuentes.

El IRS revela la intención de probar AI, ML y RPA para analizar transacciones de criptomonedas. El 2 de abril, el Servicio de Ingresos Internos (IRS) Anunciado su intención de cuestionar una solicitud piloto de opciones de conocimiento utilizando inteligencia sintética (IA), estudio de máquinas (ML) y curso robótico de automatización (RPA) para recopilar conocimiento para la evaluación de transacciones digitales de dinero extranjero.

Las naciones J5 plantean problemas a las empresas de tecnología financiera para determinar a los delincuentes fiscales. El 25 de marzo, el IRS Anunciado que el Joint Chiefs of International Tax Enforcement (J5) emitió The Problem, una ocasión coordinada que reunió a investigadores, consultores de criptomonedas y científicos del conocimiento de todas las naciones para optimizar el conocimiento de fuentes abiertas e investigativas para generar pistas y descubrir infractores fiscales que utilizan criptomonedas. Este 12 meses, The Problem se centra en las empresas FinTech, en línea con el anuncio, “como resultado de la naturaleza en línea de la mercancía, la novedad y la escasez de regulación y cumplimiento en algunas áreas, el negocio FinTech puede ser utilizado por evasores de impuestos y lavadores de efectivo para cometer delitos ”.

DESARROLLOS ESTATALES

Dinero extranjero digital

Carta de opinión de puntos del DFPI de California sobre la compra y venta de criptomonedas. El 9 de febrero, la DFPI imprimió un carta de opinión finaldeclarando que una organización que compró criptomonedas de sus acciones a compradores, o compró criptomonedas a compradores utilizando sus fondos, no participará en la empresa de transmisión de efectivo debido a que sus acciones están restringidas a comprar y promover dinero digital extranjero.

Blockchain

Nueva York emite pasaporte COVID-19 basado en blockchain. El 26 de marzo, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo Anunciado el lanzamiento de Excelsior Move, que se describe como una plataforma voluntaria, gratuita y basada en blockchain desarrollada en asociación con IBM que confirma la comprobación de COVID-19 desfavorable actual de una persona o la prueba de vacunación. Mediante el uso de la aplicación Excelsior Move Pockets, una persona podría usar su teléfono inteligente para proporcionar un código QR legible por empresas colaboradoras y lugares para permitir la reapertura y la admisión de acuerdo con los consejos de la División de Bienestar del Estado de Nueva York para reuniones gigantes.

Impuestos

La sala del tribunal de California ordena al IRS que indique el activador que respalda la emisión de la citación de John Doe en Kraken. El 31 de marzo, la Sala del Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito Norte de California ordenado el IRS para indicar el motivo por el cual su petición de entregar una citación de John Doe en oposición a Payward Ventures Inc. DBA Kraken no debe ser denegada. La petición del IRS busca datos sobre transacciones digitales de dinero extranjero de los clientes de Kraken para evaluar la responsabilidad legal fiscal de dichos clientes. El IRS debe responder antes del 14 de abril, explicando cómo su petición se adapta estrictamente a los deseos de investigación del IRS, "junto con si las solicitudes de clases de conocimiento extra invasivas y que abarcan todo podrían posponerse o no hasta después de que el IRS haya revisado registro de cuenta fundamental e historiales de transacciones ".

El comercio cuestiona si la criptomoneda es tema de las pautas legales de propiedad no reclamada. El 7 de abril, un entrada en el blog emitido por Sovos, un proveedor mundial de resolución de impuestos, analiza la aplicación de las pautas legales de propiedad no reclamada a la criptomoneda ahora que el IRS ha descrito el dinero digital extranjero como propiedad (Aviso de resolución del IRS 2014-21). La publicación señala que la Ley Uniforme de Propiedad No Reclamada Revisada de 2016 contiene dinero extranjero digital en su definición de tema de propiedad para las pautas legales de propiedad no reclamada, y critica las pautas legales de los estados que no han adoptado la RUUPA.

DESARROLLOS DE LA INDUSTRIA

Los puntos de BIS informan sobre la supervisión de criptoactivos para AML. El 7 de abril, la Institución Financiera de Pagos Mundiales (BIS) emitió Supervisión de criptoactivos para combatir el blanqueo de capitales, un informe que evalúa los crecientes enfoques regulatorios y prácticas de supervisión y determina las prioridades de cobertura para manejar los desafíos generalizados que enfrentan las autoridades monetarias al regular y supervisar a los proveedores de servicios de criptoactivos.

Documento de puntos del BPI sobre preparaciones de múltiples CBDC y fondos transfronterizos. El 19 de marzo, el BPI emitió Acuerdos de múltiples CBDC y el futuro de los pagos transfronterizos, un documento que analiza la habilitación de las monedas digitales de las instituciones financieras centrales (CBDC) interoperables mediante preparaciones de múltiples CBDC, y aconseja a los bancos centrales que incluyan preocupaciones transfronterizas dentro de la mejora de las CBDC y la coordinación mundial.

El valor de las acciones de Coinbase salta en NASDAQ. El 14 de abril, Coinbase según se informa se mantuvo con su desglose directo en NASDAQ, lo que llevó a un valor de acción de cierre de $ 378 por acción, que es un 52 por ciento por encima del valor de referencia impreso de NASDAQ de $ 250. Para obtener datos sobre el pasado histórico del desglose, consulte nuestro Número de marzo.

ACCIONES DE CUMPLIMIENTO

FEDERAL

Valores

Reclamación de información de la SEC en oposición al mercado de material de contenido digital para suministro no registrado. El 29 de marzo, la SEC Anunciado la presentación de un queja dentro de la Sala del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de New Hampshire en oposición a LBRY, Inc., un mercado de material de contenido digital, para el suministro y venta de más de $ 15 millones en tokens digitales conocidos como LBRY Credit (LBC) entre 2016 y 2020, supuestamente para financiar la empresa y construir la plataforma. La SEC afirma que LBC es una garantía no registrada que fue emitida y comprada a compradores en violación de la Ley de Valores de 1933. La SEC busca una orden judicial, restitución y sanciones financieras civiles.

Materias primas

La CFTC emite un juicio por incumplimiento en contra del estafador de bitcoins. El 26 de marzo, la CFTC Anunciado obtuvo una sentencia en rebeldía en oposición a Benjamin Reynolds dentro de la Sala del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York por los precios asociados a un esquema piramidal y de financiación fraudulento para solicitar bitcoins. La orden requiere que Reynolds pague prácticamente $ 143 millones en restitución y una multa financiera civil de $ 429 millones. Para obtener información sobre la queja, consulte nuestra Julio de 2019 problema.

La CFTC transmite un acuerdo en oposición a J Squared. El 20 de abril, la CFTC Anunciado emitió una orden presentando y estableciendo precios en oposición a Jozef Gherman de Florida y J Squared LLC, por hacer declaraciones engañosas u omitir detalles de materiales dentro de la solicitud de más de $ 300,000 de más de 40 personas para invertir dinero en propiedad digital. La orden requiere que los acusados ​​paguen una multa financiera civil de $ 150,000 y $ 247,110 en restitución e impone una prohibición de 10 años para participar en cualquier acción que requiera registrarse en la CFTC.

La CFTC emite un fallo por incumplimiento por fraude con criptomonedas. El 8 de abril, la tarifa de compra y venta de futuros de productos básicos de EE. UU. (CFTC) Anunciado la Sala del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Nevada emitió un fallo en rebeldía en oposición a Circle Society, Corp. y su propietario David Saffron por un esquema de fraude de opciones de dinero digital extranjero. El juicio final obliga a los acusados ​​a pagar una restitución de $ 14,841,280, devolver $ 15,815,967 y pagar una multa financiera civil de $ 1,484,128. Para obtener información sobre la queja, consulte nuestra Noviembre de 2019 problema.

Dinero extranjero digital

El hombre de Nueva Jersey se declara responsable de trabajar en una alternativa de bitcoin sin licencia. El 5 de abril, el DOJ Anunciado que William Inexperienced de Nueva Jersey se declaró responsable de al menos uno de los dependientes del funcionamiento de una empresa de transmisión de efectivo sin licencia en el tipo de una alternativa ilegal de bitcoin. El Departamento de Justicia alegó que Inexperto operó un sitio web conocido como Vacation spot Bitcoin a través del cual obtuvo efectivo de los clientes que transformó en bitcoin y depositó el bitcoin en direcciones de bolsillo proporcionadas por los clientes. El costo conlleva una pena máxima de 5 años en la cárcel y $ 250,000 fantásticos. Para obtener datos sobre la acusación, consulte el Departamento de Justicia Anuncio de julio de 2019.

El hombre se declara responsable de extorsionar la criptomoneda de la empresa de inicio. El 5 de abril, el Departamento de Justicia presentó que Michael Hlady de Nueva York se declaró responsable de conspirar para extorsionar a una empresa nueva por cientos de miles de {dólares} de éter (ETH). En respuesta a las presentaciones de la sala de audiencias, mientras que la startup estaba planeando su suministro preliminar de monedas en noviembre de 2017, Hlady y un co-conspirador amenazaron repetidamente a los ejecutivos de la empresa con que podrían destruir la empresa si la startup no enviaba fondos y tokens de la empresa. La empresa transfirió 10,000 ETH al co-conspirador debido a las amenazas. Hlady enfrenta hasta 20 años en la cárcel y es fantástico.

EXPRESAR

Valores

El regulador de valores de Montana señala la orden de detener y desistir en oposición al esquema piramidal. El 22 de marzo, el Comisionado de Cobertura de Valores y Seguros de Montana (CSI) introdujo la emisión de un cese y desista de la orden en oposición a Forsage, una plataforma basada principalmente en Filipinas que opera utilizando Ethereum, para dejar de trabajar en un esquema piramidal en violaciones de la Ley de Valores de Montana. La orden describe que el CSI impondrá una cantidad fantástica de no exceder los $ 5,000 por cada violación, una cantidad fantástica de no exceder los $ 20,000 por violación de una persona débil y restitución.

ENFOQUE SOBRE LOS DESARROLLOS INTERNACIONALES

La institución financiera central de las Bahamas analiza las disposiciones que figuran a continuación en los proyectos de ley para la CBDC. El 26 de marzo, la Institución Financiera Central de Las Bahamas imprimió Aspectos centrados en el consumidor del reglamento propuesto para la moneda digital de las Bahamas. El documento analiza las "disposiciones clave centradas en el consumidor" debajo de los proyectos de ley y la combinación del "dólar de arena" digital de las Bahamas en el sistema monetario, junto con las necesidades de KYC / AML, inclusión monetaria, interoperabilidad y estabilidad, confidencialidad y ciberseguridad. La institución financiera central planea finalizar las leyes para el 1 de mayo.

Los directores de valores canadienses y el grupo regulador señalan la dirección conjunta para las plataformas de compra y venta de criptoactivos. El 29 de marzo, los Directores de Valores Canadienses (CSA) y el Grupo Regulador del Comercio de Financiamiento de Canadá (IIROC) emitieron colectivamente Aviso para el personal 21-329 Orientación para plataformas de negociación de activos criptográficos: cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Las unidades de descubrimiento avanzan sobre cómo se aplican las leyes de valores canadienses a las plataformas de compra y venta que comercian en criptoactivos que pueden ser valores o en dispositivos o contratos que involucran criptoactivos.

Seis bancos en idioma chino habilitan las funciones de billeteras digitales públicas en yuanes. El 25 de marzo, se introdujo que seis bancos estatales en idioma chino están según se informa permitir que los clientes públicos utilicen para activar carteras digitales de yuanes en Shanghai y Beijing, lo que indica que las pruebas CBDC de yuanes digitales están ampliando su alcance. Los seis bancos son la Institución Financiera Industrial e Industrial de China, la Institución Financiera de Construcción de China, la Institución Financiera Agrícola de China, la Institución Financiera de China, la Institución Financiera de Ahorros Postales de China y la Institución Financiera de Comunicaciones.

El regulador de valores de Dubai busca una sesión pública sobre el marco propuesto para la regulación de tokens. El 29 de marzo, la Autoridad de Compañías Monetarias de Dubai (DFSA) Anunciado la publicación del Marco para la regulación de los tokens de seguridad para la sesión pública durante un intervalo de 30 días. El Marco permite el uso de DLT para inversiones variadas, junto con derivados, y cubre acciones de provisión, compra y venta y suministro de proveedores económicos referidos a Safety Tokens.

El BCE publica los resultados de la sesión pública sobre el euro digital. El 14 de abril, la Institución Financiera Central Europea (BCE) imprimió un análisis de los resultados de su sesión pública sobre el euro digital. Los resultados señalan que los europeos buscan lo siguiente en un euro digital: privacidad, seguridad, flexibilidad para pagar en todo el espacio del euro, no más precios y usabilidad fuera de línea.

Alemania emite cheque rentable de liquidación de valores DLT. El 24 de marzo, Deutsche Börse, Deutsche Bundesbank y la Compañía Financiera de Alemania Anunciado la prueba rentable de una interfaz de liquidación para valores digitales utilizando conocimientos de contabilidad distribuida (DLT), lo que permite un "puente tecnológico entre el conocimiento de blockchain y los programas de tarifas estándar para liquidar valores en efectivo de la institución financiera central sin tener que crear una institución financiera central digital dinero extranjero." Un miembro del consejo de administración del Bundesbank afirmó que el Eurosistema debería ser capaz de implementar una respuesta de este tipo en un espacio de tiempo comparativamente breve, al menos en mucho menos tiempo del que podría tomar para poner en peligro la seguridad digital de la institución financiera central ".

El Ministerio de Asuntos Empresariales de la India ordena a las empresas que informen sobre las existencias de cripto. El 24 de marzo, el Ministerio de Asuntos Empresariales de la India según se informa señala enmiendas a la Ley de Empresas de la India que requiere que todas las empresas privadas y no privadas de la India determinen toda la participación de las criptomonedas en todos los informes monetarios públicos, particularmente junto con los ingresos y las pérdidas de la financiación o la compra y venta en criptomonedas.

La institución financiera central de Japón comienza las pruebas de CBDC. El 5 de abril, la institución financiera de Japón según se informa Anunciado inició las pruebas de CBDC de la sección 1, especializándose en las características fundamentales de una CBDC, equivalente a la emisión, distribución y redención, en una prueba de idea. Las pruebas se realizarán a partir de marzo de 2022, antes de pasar a la sección 2.

Japón emprenderá una regla de viaje para el negocio de dinero extranjero digital. El 31 de marzo, la Compañía Monetaria Japonesa (FSA) según se informa Anunciado que la adopción de la regla de viaje de presión de trabajo de movimiento monetario (GAFI) para el cambio de propiedad criptográfica por parte de proveedores de servicios de activos digitales. La FSA solicitó a la Afiliación Japonesa de Compra y Venta de Activos Criptográficos para determinar un sistema para ajustarse a las necesidades.

Rusia espera el lanzamiento del rublo digital en 2023. El 8 de abril, los líderes de la institución financiera central de Rusia según se informa presentó en una convención de prensa digital los planes para este lanzamiento de una CBDC rusa, con un cronograma para el lanzamiento completo en 2023.

Corea del Sur planteará problemas con los pasaportes de vacunas blockchain. El 31 de marzo, el primer ministro de Corea del Sur, Chung Sye-kyun según se informa reconoció que a fines de abril puede lanzar una aplicación celular que hace uso de los conocimientos de blockchain para permitir que los vacacionistas de todo el mundo indiquen una prueba digital de la vacunación COVID-19.

La institución financiera central sueca completa las pruebas de CBDC de la sección 1. El 6 de abril, el Riksbank sueco Anunciado el piloto rentable de una cadena de bloques basada principalmente en e-krona CBDC e imprimió un informe sobre sus hallazgos. Las pruebas piloto dan como resultado problemas actuales junto con la escalabilidad, la seguridad, el rendimiento fuera de línea y el deseo de infraestructura.

La institución financiera central tailandesa busca sugerencias sobre una CBDC minorista. El 2 de abril la institución financiera de Tailandia Anunciado la estrategia propuesta por la institución financiera para el evento de una CBDC minorista para uso público, en un documento titulado El camino a seguir para la moneda digital de los bancos centrales minoristas en Tailandiay busca sugerencias del público sobre el plan, que debe presentarse antes del 15 de junio.

El regulador monetario tailandés dice que el entrenamiento obligatorio en moneda extranjera digital podría cambiar el requisito de ganancias anuales en restricciones sobre la compra y venta de moneda extranjera digital. El jueves 1 de abril, el Secretario Común Ruenvadee Suwanmongkol de la Tasa de Seguridad y Comercio de Tailandia (SEC tailandesa) según se informa propuso que los residentes que compran y venden monedas digitales deberían recibir más capacitación para incorporar un cheque para mostrar sus datos fundamentales, que sin duda podrían cambiar un requisito de ganancias anuales propuesto para la compra y venta de dinero digital extranjero. Suwanmongkol presentó un curso de capacitación gratuito, Crypto 101, organizado por la SEC tailandesa para nuevos compradores, y mencionó que la compañía mantendrá audiencias sobre monedas digitales en el futuro cercano.

La institución financiera central turca transmite la prohibición de las conversiones de activos criptográficos. El 16 de abril, la institución financiera central de la República de Turquía según se informa Anunciado que, a partir del 30 de abril, las firmas de fondos turcas tendrán prohibido permitir el uso directo u indirecto de la propiedad criptográfica dentro de la provisión de proveedores de tarifas y la emisión de efectivo digital, junto con la facilitación de transferencias de dinero extranjero fiduciario a criptográfico, además de comprar y proveedores de venta, custodia y emisión. Los bancos están excluidos de la prohibición.

La FCA del Reino Unido amplía las obligaciones de notificación de delitos monetarios a las empresas de activos digitales. El 31 de marzo, la Autoridad de Conducta Monetaria del Reino Unido (FCA) Anunciado publicación de una afirmación de cobertura titulada Extensión de la obligación de informar anual sobre delitos financieros, que amplía las obligaciones de notificación de delitos monetarios para incorporar proveedores alternativos de criptoactivos y proveedores de bolsillos de custodia, eficientes a partir del 30 de marzo. Las empresas informantes deben presentar su primer informe anual en la fecha de vencimiento después del 10 de enero de 2022.

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    Filebase, una empresa de almacenamiento de objetos basada en blockchain construida sobre la red Sia ha revelado que la empresa ha cerrado una ronda inicial de semillas que recauda 2 millones de dólares de inversores. El interés en las redes de almacenamiento descentralizado ha florecido en los últimos meses y Filebase espera que el crecimiento de los datos globales supere los 175 Zettabytes para 2025. El proyecto está trabajando actualmente con tres proyectos de almacenamiento distribuido y planea expandirse a Arweave y Filecoin para fines de 2021.

    Filebase recauda $ 2 millones

    En el futuro, los defensores de blockchain creen que las redes de contabilidad distribuida ayudarán a reforzar el almacenamiento descentralizado en lugar de aprovechar las nubes centralizadas y los servicios API que se utilizan en la actualidad. En 2021, hay una serie de proyectos de blockchain dedicados a soluciones de almacenamiento de datos y una empresa llamada Filebase utiliza varios de los sistemas de almacenamiento descentralizados más utilizados.

    Esencialmente, Base de archivos es un servicio de API compatible con S3 de múltiples inquilinos que se crea con el Sia la red. Sin embargo, Filebase decidió expandirse y el proyecto también admite Skynet y Storj redes también. El proyecto anunció además este mes que el equipo ha recaudado $ 2 millones en una ronda inicial de conocidos inversores de blockchain.

    La ronda de financiación de 2 millones de dólares estuvo a cargo de Kyle Samani de Multicoin Capital, Boris Wertz de Version One Ventures y el fundador de Messari.io Ryan Selkis. Filebase detalla que desde el inicio del proyecto a principios de 2018, el protocolo ha visto tres integraciones de red y ha procesado 150 millones de objetos.

    “Estos números representan una porción creciente y significativa del ecosistema Web3”, explicó el equipo de Filebase. Después de trabajar con la red Sia, Filebase se dio cuenta de que "la interfaz API debería estar estandarizada en la API S3, el estándar de oro de facto del almacenamiento de objetos nativos de la nube".

    El equipo del proyecto señaló además:

    Podríamos hacer esto para muchas redes, no solo para Sia.

    Planes del proyecto para integrarse con Filecoin y Arweave

    El anuncio de la ronda inicial detalla que el equipo planea utilizar los fondos para acelerar la incorporación de clientes y contratar más personal. La publicación del blog publicada por Filebase también cita un estudio que muestra que en cinco años el almacenamiento de datos excederá 175 Zettabytes. Filebase cree que es solo cuestión de tiempo que los sistemas de almacenamiento de libros contables distribuidos se adopten en masa.

    El equipo agrega que en 2021, Filebase planea integrarse con dos proyectos de almacenamiento descentralizado más populares. A finales de año, la expansión conectará Filebase al Filecoin y el Arweave redes.

    “La plataforma Filebase ha tenido la capacidad de escalar horizontalmente a través de múltiples redes subyacentes desde una etapa temprana”, dice Filebase. "Decidimos intencionalmente construir nuestra plataforma de forma modular, lo que nos permitió agregar más redes a medida que pasaba el tiempo".

    ¿Qué opinas sobre Filebase recaudando $ 2 millones y el proyecto que se integra con las redes Filecoin y Arweave? Háganos saber lo que piensa sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.

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    Créditos de las imágenes: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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    Source: https://news.bitcoin.com/blockchain-object-storage-company-filebase-raises-2m-aims-to-incorporate-filecoin-and-arweave-networks/

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    Blockchain

    POS GreenBox para asistir al H.C. Conferencia virtual de criptomonedas, blockchain y fintech de Wainwright del 26 al 27 de abril de 2021

    SAN DIEGO, CA, 22 de abril de 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – GreenBox POS (NASDAQ: GBOX) ("GreenBox", la "Compañía"), una empresa de tecnología financiera emergente ……

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    SAN DIEGO, CA, 22 de abril de 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – GreenBox POS (NASDAQ: GBOX) ("GreenBox", la "Compañía"), una empresa de tecnología financiera emergente que aprovecha la seguridad de la cadena de bloques patentada para crear soluciones de pago personalizadas, se complace en anuncia que asistirá al HC Conferencia virtual Wainwright Cryptocurrency, Blockchain y FinTech del 26 al 27 de abril de 2021.

    El presidente Ben Errez proporcionará una descripción general de la compañía, discutirá su estrategia de crecimiento y el próximo despliegue de tokens. La presentación estará disponible para su visualización bajo demanda a partir de las 7:00 a.m. ET del martes 27 de abril de 2021 para los asistentes registrados a la conferencia.

    El Sr. Errez también estará disponible para reuniones individuales con inversionistas que estén registrados para la conferencia del 26 al 27 de abril. Si es un inversor institucional o minorista y desea escuchar la presentación de la empresa o programar una reunión 1×1, haga clic en el siguiente enlace (www.hcwevents.com/crypto ) para registrarse en la conferencia.

    Acerca de GreenBox POS

    GreenBox POS (NASDAQ: GBOX) es una empresa de tecnología financiera emergente que aprovecha la seguridad de la cadena de bloques patentada para crear soluciones de pago personalizadas. Las aplicaciones de la Compañía permiten un conjunto integral de productos financieros llave en mano, lo que reduce el fraude y mejora la eficiencia del manejo de volúmenes de procesamiento comercial a gran escala para sus clientes comerciales a nivel mundial. Para obtener más información, visite el sitio web de la Compañía en www.greenboxpos.com.

    Descargo de responsabilidad de declaraciones prospectivas

    Este comunicado contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, según enmendada. Ejemplos de declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones que hacemos con respecto a la orientación relacionada con los ingresos netos; incorporaciones anticipadas de clientes; y los resultados operativos esperados, como el crecimiento de los ingresos y las ganancias. Todas las declaraciones prospectivas son intrínsecamente inciertas ya que se basan en expectativas y suposiciones actuales sobre eventos futuros o desempeño futuro de la Compañía. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que son solo predicciones y se refieren solo a la fecha del presente. Al evaluar tales declaraciones, los posibles inversionistas deben revisar cuidadosamente los diversos riesgos e incertidumbres identificados en este comunicado y los asuntos establecidos en los archivos de la SEC de la Compañía. Estos riesgos e incertidumbres podrían hacer que los resultados reales de la Compañía difieran materialmente de los indicados en las declaraciones prospectivas.

    Contacto de Relaciones con Inversores
    Mark Schwalenberg
    MZ Group – MZ Norteamérica
    312-261-6430
    GBOX@mzgroup.us
    www.mzgroup.us

    Source: https://www.globenewswire.com/news-release/2021/04/22/2215590/0/en/GreenBox-POS-to-Attend-the-H-C-Wainwright-Cryptocurrency-Blockchain-FinTech-Virtual-Conference-April-26-27-2021.html

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