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L'operazione internazionale interrompe il Netwalker del gruppo Ransomware tracciando Cryptos con l'aiuto dell'analisi Blockchain – Security Bitcoin News

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In collaborazione con le autorità bulgare, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha interrotto l'infrastruttura di una nota banda di ransomware. Le forze dell'ordine hanno sequestrato i loro server e rintracciato i fondi illeciti con l'aiuto dell'analisi forense blockchain tramite Chainalysis.
Le autorità statunitensi hanno sequestrato criptovalute per un valore di oltre $ 454.000
Secondo l'annuncio del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, l'azione coordinata ha abbattuto Netwalker, un gruppo di ransomware molto attivo nell'ultimo anno, rivolto specificamente al settore sanitario.
Le autorità statunitensi hanno anche incriminato un cittadino canadese, Sebastien Vachon-Desjardins, che avrebbe ottenuto 27,6 milioni di dollari come "affiliato di Netwalker".
Le autorità hanno sequestrato un server che ospitava il loro sito sul dark web, dove la banda ha reindirizzato le loro vittime per organizzare le trattative di riscatto. Inoltre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato che sono stati sequestrati $ 454.530,19 in criptovaluta dai pagamenti del riscatto.
Con il supporto dell'analisi blockchain, le forze dell'ordine hanno approfittato degli strumenti investigativi di Chainalysis per tracciare le transazioni di Netwalker. In effetti, la società blockchain aveva rintracciato più di $ 46 milioni di fondi in riscatti Netwalker da quando è entrata per la prima volta sulla scena nell'agosto 2019.
Le autorità statunitensi ritengono che la banda di ransomware abbia preso di mira 205 vittime provenienti da 27 paesi diversi durante la sua vita, di cui 203 negli Stati Uniti.
Parlando con news.Bitcoin.com, Brett Callow, analista delle minacce presso il laboratorio di malware Emsisoft, ha commentato l'azione delle autorità contro Netwalker:
I gruppi di ransomware hanno operato nella quasi totale impunità per molto tempo, il che significa che c'è pochissimo deterrente. Le ricompense sono enormi, mentre i rischi sono piccoli. L'azione contro Netwalker cambia la situazione. Oltre a interrompere il flusso di entrate del gruppo, invia anche un messaggio chiaro che i criminali informatici non sono al di fuori della portata della legge. Ciò creerà un deterrente? No, ma è sicuramente un passo nella giusta direzione.
Il ransomware Netwalker funziona con uno schema di affiliazione, in cui persone esterne possono distribuire il ransomware e condividere i ricavi con la banda. Chainalysis elabora ciò che l'analisi blockchain ha svelato sull'infrastruttura:
In genere, sono quattro i ruoli che ricevono i proventi dagli attacchi Netwalker: il probabile amministratore o sviluppatore (8-10%), l'affiliato (76-80%) e due ruoli commissionati (2,5% -5% ciascuno). Un affiliato, come Vachon-Desjardins, è solitamente responsabile dell'ottenimento dell'accesso alla rete della vittima e della distribuzione del malware. Ci sono anche casi in cui un portafoglio riceve il 100% del pagamento, che riteniamo appartenga all'amministratore di Netwalker e indica che anche lui o lei potrebbe essere direttamente coinvolto in alcuni degli attacchi.
La società di analisi afferma che c'erano meno di 20 affiliati unici. Alcuni di loro hanno distribuito raramente il ransomware, mentre altri sono passati ad altri ceppi di ransomware simili. Ecco perché uno strumento utilizzato dalle autorità chiamato Chainalysis Reactor ha tracciato i pagamenti ricevuti dagli affiliati da altre varianti.
A conferma del fatto che alcuni affiliati sono passati ad altri ceppi, Chainalysis ha scoperto che l'amministratore di Netwalker ha pubblicato un annuncio sui forum darknet. L'amministratore stava cercando nuovi affiliati, poiché i posti vacanti "si erano liberati".

Tracciamento di un sospetto affiliato Netwalker
Sul modo in cui le autorità hanno rintracciato le attività di Vachon-Desjardins, Chainalysis ha spiegato:
L'analisi della blockchain ha rivelato almeno 345 indirizzi associati a Vachon-Desjardins che risalgono a febbraio 2018 con transazioni che continuano fino alla data in cui scriviamo (27 gennaio 2021). Presumibilmente ha ricevuto più di $ 14 milioni di bitcoin al momento della ricezione dei fondi, possedendo alla fine almeno $ 27,6 milioni dato il suo valore crescente.
Citando partner governativi, Chainalysis afferma che Vachon-Desjardins è stata coinvolta in almeno 91 attacchi utilizzando il ransomware Netwalker dall'aprile 2020, distribuendo il malware come affiliato e ricevendo l'80% del riscatto. La società di analisi sospetta anche che la presunta affiliata di Netwalker sia stata coinvolta nella distribuzione di altri ceppi di ransomware.
Cosa ne pensate di questa massiccia operazione contro la banda di ransomware Netwalker? Fateci sapere nella sezione commenti qui sotto.

Crediti immagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Source: https://obligationfinance.com/2021/01/29/international-operation-disrupts-ransomware-group-netwalker-by-tracing-cryptos-with-the-help-of-blockchain-analysis-security-bitcoin-news/

Blockchain

Novità e tendenze su blockchain e risorse digitali: raggiungimento della trasformazione digitale e protezione delle risorse digitali

Per rimanere aggressive, le aziende si scoprono aumentare i loro sforzi per rimodellare digitalmente le loro aziende sviluppando nuove scelte basate principalmente sull'aumento…

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Per rimanere aggressive, le aziende si scoprono aumentare i loro sforzi per rimodellare digitalmente le loro aziende sviluppando nuove scelte basate principalmente sulle scienze applicate in ascesa e integrando queste scienze applicate nelle attuali scelte di prodotto e riparazione.

Questo è il nostro quarto bollettino mensile per il 2021, con l'obiettivo di aiutare le aziende a determinare gli sviluppi autorizzati necessari e importanti che regolano l'uso e l'accettazione del know-how blockchain, dei buoni contratti e della proprietà digitale.

Considerando che le circostanze di utilizzo del know-how blockchain sono enormi, dalla sicurezza del copyright al voto, molte delle attuali adozioni rientrano nella parte dei fornitori di denaro e l'obiettivo principale di questo bollettino sarà totalmente sull'utilizzo di blockchain e / o buoni contratti in quel settore. Per quanto riguarda la proprietà digitale, abbiamo ora organizzato la nostra strategia su questo argomento discutendone attraverso l'ordinamento o il funzionamento delle risorse convenzionali (sebbene i tipi e le caratteristiche potrebbero sovrapporsi), ovvero la proprietà digitale come:

  • Titoli
  • Valute digitali
  • Materie prime
  • Depositi, conti, intangibili
  • Dispositivi negoziabili
  • Carta per beni mobili digitale
  • Proprietà digitalizzata

La proprietà digitale può essere essa stessa una proprietà o come sostituto può rispecchiare il possesso di un'attività sottostante. Ad esempio, le informazioni digitali che possono essere gli equivalenti dei dispositivi negoziabili e della carta dei beni mobili digitali possono essere proprietà digitale, così come una registrazione digitale di una curiosità di sicurezza all'interno dell'asset sottostante, equivalente alla registrazione del titolo di proprietà reale o privata e utilizzando i token per caratterizzare flussi di reddito in qualsiasi altro caso da proprietà illiquide equivalenti a brevetti e proprietà industriale effettiva (generalmente nota come asset tokenizzato o digitalizzato).

Insieme alla relazione sulla legislazione e la regolamentazione che disciplinano la blockchain, i buoni contratti e la proprietà digitale, questo bollettino si concentrerà sugli sviluppi autorizzati a supporto delle infrastrutture e degli ecosistemi che consentono l'uso e l'accettazione di quelle nuove scienze applicate.

Ogni problema caratterizzerà una percezione approfondita su un argomento presente ben tempestivo e necessario. Su questo problema, ci concentriamo sugli sviluppi all'interno del Regno Unito sul rimedio fiscale delle criptovalute e sugli aggiornamenti della SEC alla sua proposta di porto protetto dai token.

Per costruire sul nostro attuale crescente riconoscimento all'interno della casa fintech e blockchain, i gruppi DLA Piper IPT e Actual Property si sono uniti tanto quanto contribuiscono alla versione inaugurale del Guida alla blockchain di Chambers and Partners 2020. Guidato da complice Scott Thiel e supportato da Jonathan Gill e Kenny Tam, la forza lavoro ha scritto le sezioni "Regolamentazione e applicazione" di Hong Kong e Cina delle informazioni che descrivono in dettaglio il mercato blockchain e i punti chiave autorizzati e regolamentari da notare in ogni giurisdizione.

Per i dati associati relativi alla trasformazione digitale, consultare il nostro bollettino mensile, Novità e tendenze relative alla firma elettronica e ai pagamenti elettronici.

APPROFONDIMENTI

Sostituisci il rimedio fiscale delle criptovalute per includere lo staking

Il 30 marzo 2021, Her Majesty's Income & Customs (HMRC) aggiornato suo Manuale di Cryptoassets prendere nota dello staking nelle reti proof-of-stake. L'HMRC ha confermato che tali criptovalute guadagnate passivamente saranno senza dubbio oggetto di imposta sui fattori positivi di capitale o imposta sulle società sui fattori positivi addebitabili quando i criptovalute verranno successivamente acquistati. Questo posto è essenzialmente identico perché il rimedio fiscale stabilito delle azioni di mining di criptoasset. Leggi di più.

Il commissario della SEC Peirce sottolinea la revisione della proposta di porto protetto dai token

Il 13 aprile, il commissario SEC (Securities and Trade Fee) Hester Peirce ha annunciato di aver emesso un sostituto della sua proposta di porto protetto da token 2020. La proposta aggiornata presenta una bozza della proposta di Securities Rule 195 che fornirebbe un'esenzione limitata nel tempo per i token. Il porto protetto durerà 3 anni e si applicherà solo se vengono soddisfatte situazioni certe. Leggi di più.

SVILUPPI FEDERALI

Proprietà digitale

L'ordine del governo Biden sulle azioni pericolose russe blocca l'uso delle valute digitali per aggirare le sanzioni. Il presidente Joe Biden ha rilasciato un Ordine esecutivo il 15 aprile, che autorizza il Segretario del Tesoro, con il Segretario di Stato e in riunione con l'Avvocato Comune, di arginare le "transazioni o operazioni fuorvianti o strutturate per aggirare eventuali sanzioni degli Stati Uniti, insieme all'uso di valute digitali o proprietà o utilizzo di beni fisici ”da parte di una persona in particolare che appare per conto o per conto delle autorità della Federazione Russa.

Denaro straniero digitale

Il servizio postale degli Stati Uniti approva l'affrancatura NFT. Il 13 aprile CaseMail annunciato è stato concesso in licenza dal servizio postale degli Stati Uniti come produttore principale di etichette ePostage generate da blockchain, utilizzando il know-how di posta non fungibile (NFT) di CaseMail. Il lancio preliminare del servizio è destinato alle aziende della presidenza e ai professionisti autorizzati. Potresti anche essere entusiasta del nostro articolo Token non fungibili: problemi emergenti nel mercato emergente.

Le autorità di regolamentazione del DOT e dell'UE pubblicano l'affermazione sull'assemblea congiunta del comitato di discussione sulla regolamentazione monetaria. Il 29 marzo, la Divisione del Tesoro degli Stati Uniti (DOT) ha stampato a Dichiarazione congiunta sul forum congiunto di regolamentazione finanziaria USA-UE che ha esaminato i temi del forum di discussione, insieme a COVID-19 ripristino e mitigazione dei pericoli per la stabilità monetaria, finanza sostenibile, impegno multilaterale e bilaterale nella copertura bancaria e assicurativa, cooperazione normativa e di vigilanza e sviluppi nei mercati dei capitali e innovazione monetaria e antiriciclaggio finanziamento della lotta al terrorismo. Le persone hanno scambiato opinioni sugli sviluppi attuali e sulle proposte normative che coinvolgono nuovi tipi di fondi digitali, insieme a criptovalute, stablecoin e valute digitali dell'istituto finanziario centrale.

FinCEN pubblica i risultati del programma Innovation Hours. Il 26 marzo, la Comunità per l'applicazione dei crimini monetari (FinCEN) annunciato pubblicazione di Programma FinCEN Innovation Hours: temi emergenti e ruolo futuro nell'attuazione della legge antiriciclaggio (maggio 2019 – febbraio 2021). Il rapporto descrive i temi emergenti all'interno del programma FinCEN Innovation Hours, che abbraccia la fornitura di opzioni AML / CFT, in particolare sostenendo la conformità con le attuali necessità per gli scambiatori di valuta straniera digitale convertibile, oltre alla carenza di conoscenza anonima della criminalità monetaria che potrebbe consentire AML / I fornitori di soluzioni CFT devono preparare e controllare correttamente le funzioni: un database delle statistiche SAR di FinCEN cerca di riempirlo. Il rapporto descrive inoltre i piani futuri di FinCEN riguardo a questo sistema.

Titoli

SEC riceve una serie di funzioni per approvare bitcoin EFTS. Il prossimo è un elenco non inclusivo di società in cerca di approvazione da parte della SEC per la fornitura di un fondo negoziato in borsa (ETF) bitcoin negli Stati Uniti. La SEC deve solo approvare qualsiasi bitcoin EFT:

La Ontario Securities Fee in Canada ha autorizzato il Scopo Bitcoin EFT l'11 febbraio e il 19 marzo la commissione brasiliana sui titoli e le negoziazioni secondo quanto riferito ha autorizzato QBTC11 di QR Capital come primo ETF bitcoin dell'America Latina.

Tassazione

Il memorandum dell'IRS chiarisce la gestione degli hardfork e la valutazione delle criptovalute. Come accennato in a emissione precedente di questo testo, in Decisione sulle entrate 2019-24, l'IRS dominava {quel} detentore di criptovaluta che abilitava un hardfork adottato da un airdrop (in cui veniva distribuito il nuovissimo denaro straniero proveniente dall'hardfork) aveva guadagni imponibili pari al valore del denaro straniero ottenuto. Come un modo per chiarire un po 'di confusione seminata dal Reddito Ruling 2019-24 e dal diverso governo dell'IRS, il 9 aprile 2021, l'IRS ha lanciato Memorandum del consigliere capo 202114020 (datato 22 marzo 2021) (ILM).

  • In primo luogo, l'IRS ha chiarito che i contribuenti che hanno ottenuto Bitcoin Money per conto dell'hardfork Bitcoin nel 2017 avevano guadagni imponibili se avevano "dominio e gestione" sul Bitcoin Money che avevano ottenuto. Income Ruling 2019-24 aveva concluso che il fatto che i contribuenti abbiano o meno guadagni lordi a causa di un hardfork dipenderà dal fatto che la nuova criptovaluta venga trasferita o meno sul conto del contribuente. Tuttavia, gli airdrop non dovrebbero essere il modo in cui gli individui di solito ottengono l'accesso alla criptovaluta biforcuta; Gli airdrop si verificano quando un individuo riceve criptovaluta gratuita dalle proprie tasche o dal proprio conto di custodia. L'ILM conclude che "I mezzi particolari con cui la criptovaluta nuova di zecca viene distribuita o in qualsiasi altro caso resa disponibile a un contribuente a seguito di un hardfork non ha alcun effetto sulla detenzione della sentenza sul reddito". In breve, la criptovaluta ottenuta sia per un hardfork che per un airdrop è tassabile al destinatario, a condizione che il destinatario abbia il dominio e la gestione al momento della ricezione.
  • In secondo luogo, l'ILM chiarisce la precedente guida per capire il valore di mercato onesto di una criptovaluta. Nel discutere il valore del Bitcoin Money ottenuto a causa dell'hardfork del 2017, l'ILM presenta un contribuente "può decidere il mercato onesto di Bitcoin Money che vale la pena utilizzare qualsiasi metodologia conveniente, equivalente ad adottare il valore stampato pubblicamente presso un alternativo di criptovaluta o un aggregatore di conoscenze sulla criptovaluta . " Nel FAQ 27 della pagina web delle domande frequenti dell'IRS che fa riferimento alla criptovaluta, l'IRS ha fornito che, per capire il valore di mercato onesto, potrebbe "accontentarsi di una prova di mercato onesto che vale il valore deciso da una criptovaluta o da un esploratore blockchain che analizza gli indici mondiali di una criptovaluta e calcola il valore della criptovaluta in una data e ora effettive. " Come molti adesso, gli "esploratori blockchain" di solito non monitorano le transazioni di criptovaluta. L'uso da parte dell'ILM del periodo di tempo "aggregatore di conoscenza della criptovaluta" riconosce che esistono aggregatori di conoscenza ottenibili pubblicamente e forniscono valori per la criptovaluta e rivede implicitamente le domande frequenti.

IRS rivela l'intenzione di pilotare AI, ML e RPA per analizzare le transazioni di criptovaluta. Il 2 aprile, l'Inner Income Service (IRS) annunciato il suo intento di presentare una sollecitazione pilota per opzioni di know-how che utilizzano intelligenza sintetica (AI), studio automatico (ML) e corso robotico di automazione (RPA) per raccogliere conoscenze per la valutazione delle transazioni di moneta straniera digitale.

Le nazioni J5 chiedono alle aziende FinTech di determinare i criminali fiscali. Il 25 marzo, l'IRS annunciato che il Joint Chiefs of International Tax Enforcement (J5) aveva pubblicato The Problem, un'occasione coordinata che riuniva investigatori, consulenti di criptovaluta e scienziati della conoscenza gentili ogni nazione per ottimizzare la conoscenza da fonti aperte e investigative per generare contatti e scoprire criminali fiscali che utilizzano criptovaluta. In questi 12 mesi, The Problem si concentra sulle aziende FinTech, in linea con l'annuncio, "a causa della natura online della merce, della novità e della carenza di regolamentazione e conformità in alcune aree, l'attività FinTech può essere utilizzata da evasori fiscali e riciclatori di denaro per commettere crimini ".

SVILUPPI DELLO STATO

Denaro straniero digitale

Lettera di opinione dei punti della California DFPI sull'acquisto e la vendita di criptovaluta. Il 9 febbraio, la DFPI ha stampato un file lettera di parere finaleaffermando che un'organizzazione che ha acquistato criptovaluta dalle sue azioni agli acquirenti o ha acquistato criptovaluta da acquirenti che utilizzano i suoi fondi, non sarà impegnata nell'impresa di trasmissione di denaro in quanto le sue azioni sono limitate all'acquisto e alla promozione di moneta straniera digitale.

Blockchain

New York trasmette il passaporto COVID-19 basato su blockchain. Il 26 marzo il governatore di New York Andrew Cuomo annunciato il lancio di Excelsior Move, descritto come una piattaforma basata su blockchain, gratuita e volontaria sviluppata in collaborazione con IBM che conferma l'attuale controllo COVID-19 sfavorevole o la prova della vaccinazione di una persona. Attraverso l'utilizzo dell'app Excelsior Move Pockets, una persona potrebbe utilizzare il proprio smartphone per fornire un codice QR leggibile da aziende e sedi collaboranti per consentire la riapertura e l'ammissione in conformità con i suggerimenti della Divisione del benessere dello Stato di New York per i raduni giganti.

Tassazione

L'aula di tribunale della California ordina all'IRS di indicare il trigger a sostegno dell'emissione di citazione di John Doe su Kraken. Il 31 marzo, l'aula del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California ordinato l'IRS per indicare il motivo per cui la sua petizione per notificare una citazione di John Doe in opposizione a Payward Ventures Inc. DBA Kraken non dovrebbe essere negata. La petizione dell'IRS cerca i dati sulle transazioni di moneta straniera digitale dei clienti Kraken per valutare la responsabilità legale fiscale di tali clienti. L'IRS dovrebbe rispondere entro il 14 aprile, spiegando come la sua petizione sia strettamente adattata alle esigenze investigative dell'IRS, "insieme alla possibilità o meno di rinviare le richieste di classi di conoscenza extra invasive e onnicomprensive fino a dopo che l'IRS ha esaminato registrazione dell'account e cronologia delle transazioni fondamentali. "

Il commercio si domanda se la criptovaluta sia o meno argomento di linee guida legali sulla proprietà non reclamata. Il 7 aprile a post sul blog emesso da Sovos, un fornitore mondiale di soluzioni fiscali, discute l'applicazione delle linee guida legali sulla proprietà non reclamata alla criptovaluta ora che l'IRS ha delineato la moneta straniera digitale come proprietà (Avviso sul regolamento IRS 2014-21). Il post rileva che il 2016 Revised Uniform Unclaimed Property Act contiene denaro digitale straniero nella sua definizione di argomento di proprietà rispetto alle linee guida legali sulla proprietà non reclamata e critica le linee guida legali degli stati che non hanno adottato il RUUPA.

SVILUPPI DEL SETTORE

La BRI segnala la relazione sulla supervisione delle criptovalute per l'AML. Il 7 aprile è stato pubblicato l'istituto finanziario per i regolamenti mondiali (BRI) Supervisione di criptovalute per l'antiriciclaggio, un rapporto che valuta i crescenti approcci normativi e le pratiche di vigilanza e individua le priorità di copertura per gestire le sfide diffuse affrontate dalle autorità monetarie nella regolamentazione e nella supervisione dei fornitori di servizi di criptovaluta.

Documento puntuale della BRI sui preparativi multi-CBDC e sui fondi transfrontalieri. Il 19 marzo la BRI ha emesso Accordi multi-CBDC e futuro dei pagamenti transfrontalieri, un documento che discute l'attivazione delle valute digitali (CBDC) dell'istituto finanziario centrale interoperabile mediante preparativi multi-CBDC e consiglia alle banche centrali di includere le preoccupazioni transfrontaliere nel miglioramento della CBDC e nel coordinamento a livello mondiale.

Il valore delle azioni Coinbase salta sul NASDAQ. Il 14 aprile, Coinbase secondo quanto riferito è andato a rimanere con la sua specificazione diretta sul NASDAQ, portando a un valore di chiusura delle azioni di $ 378 per azione, che è 52 p.c al di sopra del valore di riferimento stampato del NASDAQ di $ 250. Per i dati sul passato storico dell'elemento, vedere il nostro Edizione di marzo.

AZIONI DI ESECUZIONE

FEDERALE

Titoli

Reclamo per informazioni da parte della SEC in opposizione al mercato del materiale per contenuti digitali per fornitura non registrata. Il 29 marzo la SEC annunciato la presentazione di un file denuncia all'interno dell'aula del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del New Hampshire in opposizione a LBRY, Inc., un mercato di materiale per contenuti digitali, per la fornitura e la vendita di oltre $ 15 milioni in token digitali noti come LBRY Credit (LBC) tra il 2016 e il 2020, presumibilmente per finanziare l'impresa e costruire la piattaforma. La SEC afferma che LBC è una garanzia non registrata che è stata emessa e acquistata agli acquirenti in violazione del Securities Act del 1933. La SEC richiede un'ingiunzione, una sboccatura e sanzioni pecuniarie civili.

Materie prime

La CFTC trasmette il giudizio di default in opposizione al truffatore di bitcoin. Il 26 marzo, la CFTC annunciato ha ottenuto una sentenza di default in opposizione a Benjamin Reynolds all'interno del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York per i prezzi associati a un finanziamento fraudolento e uno schema piramidale per sollecitare bitcoin. L'ordine richiede a Reynolds di pagare praticamente 143 milioni di dollari di restituzione e una sanzione finanziaria civile di 429 milioni di dollari. Per i dati sul reclamo, vedere il nostro Luglio 2019 problema.

La CFTC trasmette un accordo in opposizione a J Squared. Il 20 aprile, la CFTC annunciato ha emesso un ordine di presentazione e regolamento dei prezzi in opposizione a Jozef Gherman della Florida e J Squared LLC, per aver rilasciato dichiarazioni ingannevoli o omesso dettagli sui materiali nell'ambito della sollecitazione superiore a $ 300.000 da parte di oltre 40 persone a investire denaro in proprietà digitale. L'ordine richiede agli imputati di pagare una sanzione pecuniaria civile di $ 150.000 e $ 247.110 di restituzione e impone un divieto di 10 anni di prendere parte a qualsiasi azione che richieda la registrazione presso la CFTC.

La CFTC trasmette il giudizio di default per la frode di criptovaluta. L'8 aprile, la commissione per l'acquisto e la vendita di future su materie prime (CFTC) degli Stati Uniti annunciato il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del Nevada ha emesso una sentenza in contumacia in opposizione alla Circle Society, Corp. e al suo proprietario David Saffron per uno schema di frode per la scelta di denaro straniero digitale. La sentenza definitiva obbliga gli imputati a pagare la restituzione di $ 14.841.280, a rigettare $ 15.815.967 ea pagare una sanzione finanziaria civile di $ 1.484.128. Per i dati sul reclamo, vedere il nostro Novembre 2019 problema.

Denaro straniero digitale

Un uomo del New Jersey si dichiara responsabile del funzionamento di un'alternativa bitcoin senza licenza. Il 5 aprile, il DOJ annunciato che William Inexperienced del New Jersey si è dichiarato responsabile nei confronti di almeno un dipendente di lavorare in un'impresa di trasmissione di denaro contante senza licenza all'interno del tipo di un sostituto illegale di bitcoin. Il presunto DOJ inesperto gestiva un sito web noto come Vacation spot Bitcoin grazie al quale otteneva denaro dai clienti che trasformava in bitcoin e depositava il bitcoin negli indirizzi di tasca forniti dai clienti. Il costo comporta una pena massima di 5 anni di carcere e un fantastico $ 250.000. Per i dati sull'accusa, vedere il DOJ Bando luglio 2019.

L'uomo si dichiara responsabile dell'estorsione di criptovaluta dalla società di avvio. Il 5 aprile, il Dipartimento di Giustizia ha presentato che Michael Hlady di New York si è dichiarato responsabile di aver cospirato per estorcere una società in avvio per centinaia di migliaia di {dollari} di etere (ETH). In risposta alle dichiarazioni in tribunale, mentre la startup stava pianificando la sua fornitura preliminare di monete nel novembre 2017, Hlady e un co-cospiratore hanno ripetutamente minacciato i dirigenti dell'azienda che avrebbero potuto distruggere l'azienda se la startup non avesse spedito fondi e token aziendali. L'azienda ha trasferito 10.000 ETH al co-cospiratore a causa delle minacce. Hlady rischia fino a 20 anni di carcere e un fantastico.

STATO

Titoli

I punti dell'autorità di regolamentazione dei valori mobiliari del Montana si fermano e desistono dall'ordine in opposizione allo schema piramidale. Il 22 marzo, il Montana Commissioner of Securities and Insurance coverage (CSI) ha introdotto l'emissione di un cessare e desistere dall'ordine in opposizione a Forsage, una piattaforma basata sul web con sede principalmente nelle Filippine che opera utilizzando Ethereum, per interrompere il funzionamento di uno schema piramidale in violazione del Montana Securities Act. L'ordine delinea che il CSI imporrà un fantastico per non superare i $ 5.000 per ogni violazione, un fantastico per non superare i $ 20.000 per violazione di una persona particolare debole e restituzione.

RIFLETTORI SUGLI SVILUPPI INTERNAZIONALI

L'istituto finanziario centrale delle Bahamas discute le disposizioni sotto i progetti di legge per la CBDC. Il 26 marzo, l'istituto finanziario centrale delle Bahamas ha stampato Aspetti incentrati sul consumatore dei regolamenti proposti per la valuta digitale delle Bahamas. Il documento discute le "disposizioni chiave incentrate sul consumatore" sotto i progetti di legge e la combinazione del "Sand Greenback" digitale delle Bahamas nel sistema monetario, insieme alle necessità KYC / AML, inclusione monetaria, interoperabilità e stabilità, riservatezza e sicurezza informatica, L'istituto finanziario centrale prevede di finalizzare le leggi entro maggio 1.

I direttori dei titoli canadesi e il gruppo di regolamentazione indicano la gestione congiunta per le piattaforme di acquisto e vendita di criptovalute. Il 29 marzo, i Canadian Securities Directors (CSA) e il Funding Trade Regulatory Group of Canada (IIROC) hanno emesso collettivamente Avviso per il personale 21-329 Guida per piattaforme di scambio di criptovalute: conformità ai requisiti normativi. Le unità scoprono come guida su come le leggi canadesi sui titoli si applicano all'acquisto e alla vendita di piattaforme che commerciano in criptovalute che possono essere titoli o dispositivi o contratti che coinvolgono criptovalute.

Sei banche in lingua cinese abilitano le funzioni di portafogli pubblici in yuan digitali. Il 25 marzo è stato introdotto che sei banche in lingua cinese di proprietà statale sono secondo quanto riferito consentire ai clienti pubblici di utilizzare per attivare i portafogli digitali in yuan a Shanghai e Pechino, il che indica che i test CBDC in yuan digitali stanno ampliando la portata. Le sei banche sono l'istituto finanziario industriale e industriale cinese, l'istituto finanziario cinese per l'edilizia, l'istituto finanziario cinese per l'agricoltura, l'istituto finanziario cinese, l'istituto finanziario cinese per il risparmio postale e l'istituto finanziario per le comunicazioni.

L'autorità di regolamentazione dei valori mobiliari di Dubai chiede una sessione pubblica sul quadro proposto per la regolamentazione dei token. Il 29 marzo, la Dubai Monetary Companies Authority (DFSA) annunciato la pubblicazione del Framework for Regulating Safety Tokens per una sessione pubblica nell'arco di 30 giorni. Il Framework consente di utilizzare DLT per vari investimenti, insieme a derivati, e copre azioni di fornitura, acquisto e vendita e fornitura di fornitori economici che fanno riferimento ai token di sicurezza.

La BCE pubblica i risultati della sessione pubblica sull'euro digitale. Il 14 aprile, l'istituto finanziario centrale europeo (BCE) ha stampato un analisi dei risultati della sua sessione pubblica su un euro digitale. I risultati sottolineano che gli europei cercano il prossimo da un euro digitale: privacy, sicurezza, flessibilità di pagamento in tutto lo spazio dell'euro, nessun ulteriore prezzo e usabilità offline.

La Germania trasmette un proficuo controllo del regolamento dei titoli DLT. Il 24 marzo, la Deutsche Börse, la Deutsche Bundesbank e la società finanziaria tedesca annunciato il test redditizio di un'interfaccia di regolamento per titoli digitali utilizzando il know-how di registro distribuito (DLT), consentendo un "ponte tecnologico tra know-how blockchain e programmi a commissioni standard per regolare i titoli in contanti dell'istituto finanziario centrale senza dover creare l'istituto finanziario centrale digitale denaro straniero. " Un membro del consiglio del governo della Bundesbank ha affermato che l'Eurosistema dovrebbe essere in grado di attuare una simile risposta in un lasso di tempo relativamente breve, almeno in molto meno tempo di quanto potrebbe richiedere per mettere a rischio la sicurezza digitale dell'istituto finanziario centrale ".

Il Ministero degli affari aziendali dell'India ordina alla società di rendicontare le partecipazioni crittografiche. Il 24 marzo il ministero indiano degli Affari aziendali secondo quanto riferito indica gli emendamenti all'India's Firms Act, che richiede a tutte le aziende private e non private in India di determinare tutto il coinvolgimento delle criptovalute in tutti i rapporti monetari pubblici, in particolare insieme alle entrate e alle perdite derivanti dal finanziamento o dall'acquisto e dalla vendita di criptovaluta.

L'istituto finanziario centrale giapponese inizia i test CBDC. Il 5 aprile, l'istituto finanziario del Giappone secondo quanto riferito annunciato ha avviato la sezione 1 test CBDC, specializzandosi nelle caratteristiche fondamentali di una CBDC, equivalenti all'emissione, distribuzione e rimborso, in una prova di idea. I test procederanno entro marzo 2022, prima del passaggio alla sezione 2.

Il Giappone intraprende la regola del viaggio per il commercio di denaro straniero digitale. Il 31 marzo, la Japanese Monetary Companies Company (FSA) secondo quanto riferito annunciato che l'adozione della Regola del Viaggio Monetary Motion Job Pressure (FATF) per il passaggio di proprietà crittografiche da parte dei fornitori di servizi di asset digitali. La FSA ha richiesto all'affiliazione giapponese per l'acquisto e la vendita di asset crittografici di determinare un sistema per adattarsi alle necessità.

La Russia prevede il lancio del rublo digitale nel 2023. L'8 aprile, i leader dell'istituto finanziario centrale della Russia secondo quanto riferito introdotto in un piano della convenzione della stampa digitale per questo lancio di un CBDC russo, con una tempistica per il lancio completo nel 2023.

La Corea del Sud ha problemi con i passaporti dei vaccini blockchain. Il 31 marzo il primo ministro sudcoreano Chung Sye-kyun secondo quanto riferito ha riconosciuto che alla fine di aprile può lanciare un'app cellulare che utilizza il know-how blockchain per consentire ai vacanzieri di tutto il mondo di indicare la prova digitale della vaccinazione COVID-19.

L'istituto finanziario centrale svedese completa la sezione 1 dei test CBDC. Il 6 aprile, la Riksbank svedese annunciato il proficuo progetto pilota di una blockchain basata principalmente su e-krona CBDC e ha stampato un rapporto sui suoi risultati. Il test pilota risolve i problemi attuali insieme a scalabilità, sicurezza, prestazioni offline e desiderio di infrastruttura.

L'istituto finanziario centrale thailandese cerca suggerimenti su un CBDC al dettaglio. Il 2 aprile l'istituto finanziario della Thailandia annunciato la strategia proposta dall'istituto finanziario per l'evento di un CBDC al dettaglio per uso pubblico, in un documento intitolato La via da seguire per la valuta digitale della banca centrale al dettaglio in Thailandia, e cerca suggerimenti pubblici sul piano, che dovrebbe essere presentato entro il 15 giugno.

Il regolatore monetario thailandese afferma che il coaching digitale di denaro straniero obbligatorio potrebbe scambiare il requisito di guadagni annuali in restrizioni sull'acquisto e la vendita di denaro straniero digitale. Giovedì 1 aprile, il segretario comune della Thai Safety and Trade Fee (SEC thailandese) Ruenvadee Suwanmongkol secondo quanto riferito ha proposto che i residenti che acquistano e vendono valute digitali debbano ricevere ulteriore assistenza per incorporare un assegno per mostrare i loro dati fondamentali, che potrebbero senza dubbio scambiare un requisito di guadagno annuale proposto per l'acquisto e la vendita di moneta straniera digitale. Suwanmongkol ha introdotto un corso di coaching gratuito, Crypto 101, ospitato dalla SEC thailandese per nuovi acquirenti di marca, e ha affermato che la società manterrà le audizioni sulle valute digitali nel prossimo futuro.

L'istituto finanziario centrale turco trasmette il divieto di conversioni di criptovalute. Il 16 aprile, l'istituto finanziario centrale della Repubblica di Turchia secondo quanto riferito annunciato che, in vigore il 30 aprile, alle società di fondi turche sarà vietato consentire l'uso diretto o obliquo di proprietà crittografiche nell'ambito della fornitura di fornitori di commissioni e dell'emissione di contanti digitali, insieme alla facilitazione dei trasferimenti di denaro estero da fiat a criptovaluta, oltre all'acquisto e fornitori di vendita, custodia ed emissione. Le banche sono escluse dal divieto.

La FCA del Regno Unito espande gli obblighi di segnalazione dei crimini monetari alle società di asset digitali. Il 31 marzo, la UK Monetary Conduct Authority (FCA) annunciato pubblicazione di un'asserzione di copertura intitolata Estensione dell'obbligo di segnalazione annuale di reati finanziari, che estende gli obblighi di segnalazione di reati monetari per incorporare fornitori alternativi di criptovalute e fornitori di tasche di custodia, in vigore dal 30 marzo. Le aziende segnalanti dovrebbero presentare la loro prima relazione annuale alla data di scadenza successiva al 10 gennaio 2022.

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    Blockchain

    Blockchain Object Storage Company Filebase raccoglie $ 2M, mira a incorporare Filecoin e Arweave Networks – Blockchain Bitcoin News

    Filebase, una società di archiviazione di oggetti decentralizzata, ha rivelato che l'azienda ha chiuso un primo round di seed raccogliendo $ 2 milioni dagli investitori….

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    Blockchain Object Storage Company Filebase raccoglie $ 2M, mira a incorporare Filecoin e Arweave Networks

    Filebase, una società di archiviazione di oggetti basata su blockchain costruita sulla rete Sia, ha rivelato che l'azienda ha chiuso un primo round di seed raccogliendo $ 2 milioni dagli investitori. L'interesse per le reti di storage decentralizzate è sbocciato negli ultimi mesi e Filebase prevede che la crescita dei dati globali supererà i 175 Zettabyte entro il 2025. Il progetto sta attualmente lavorando con tre progetti di storage distribuito e prevede di espandersi ad Arweave e Filecoin entro la fine del 2021.

    Filebase raccoglie $ 2 milioni

    In futuro, i sostenitori della blockchain ritengono che le reti di registro distribuito aiuteranno a rafforzare lo storage decentralizzato piuttosto che sfruttare cloud centralizzati e servizi API utilizzati oggi. Nel 2021, ci sono una serie di progetti blockchain dedicati a soluzioni di archiviazione dati e una società chiamata Filebase utilizza una serie di sistemi di archiviazione decentralizzati più utilizzati.

    Essenzialmente, Filebase è un servizio API multi-tenant compatibile con S3 creato con Sia Rete. Tuttavia, Filebase ha deciso di espandersi e anche il progetto supporta Skynet e Storj anche reti. Il progetto ha inoltre annunciato questo mese che il team ha raccolto $ 2 milioni in un round di seed da noti investitori blockchain.

    Il round per 2 milioni di dollari di finanziamento è stato guidato da Kyle Samani di Multicoin Capital, Boris Wertz di Version One Ventures e il fondatore di Messari.io Ryan Selkis. Filebase spiega che dall'inizio del progetto all'inizio del 2018, il protocollo ha visto tre integrazioni di rete e ha elaborato 150 milioni di oggetti.

    "Questi numeri rappresentano una porzione crescente e significativa dell'ecosistema Web3", ha spiegato il team di Filebase. Dopo aver lavorato con la rete Sia, Filebase ha realizzato che "l'interfaccia API dovrebbe essere standardizzata sull'API S3, il gold standard di fatto dell'archiviazione di oggetti nativa del cloud".

    Il team del progetto ha inoltre osservato:

    Potremmo farlo per molte reti, non solo per Sia.

    Piani del progetto per l'integrazione con Filecoin e Arweave

    L'annuncio del round iniziale specifica che il team prevede di utilizzare i finanziamenti per accelerare l'onboarding dei clienti e assumere più personale. Il post sul blog pubblicato da Filebase cita anche uno studio che mostra che in cinque anni la memorizzazione dei dati supererà 175 zettabyte. Filebase ritiene che sia solo una questione di tempo quando i sistemi di archiviazione dei registri distribuiti vengono adottati in massa.

    Il team aggiunge che nel 2021 Filebase prevede di integrarsi con due progetti di archiviazione decentralizzati più popolari. Entro la fine dell'anno, l'espansione legherà Filebase al file Filecoin e il Arweave reti.

    "La piattaforma Filebase ha avuto la capacità di scalare orizzontalmente su più reti sottostanti sin dalle prime fasi", afferma Filebase. "Abbiamo intenzionalmente deciso di costruire la nostra piattaforma in modo modulare, permettendoci di aggiungere più reti con il passare del tempo."

    Cosa ne pensate della raccolta di 2 milioni di dollari da parte di Filebase e dell'integrazione del progetto con le reti Filecoin e Arweave? Fateci sapere cosa ne pensate di questo argomento nella sezione commenti qui sotto.

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    Crediti immagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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    Source: https://news.bitcoin.com/blockchain-object-storage-company-filebase-raises-2m-aims-to-incorporate-filecoin-and-arweave-networks/

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    Blockchain

    GreenBox POS per partecipare all'H.C. Wainwright Cryptocurrency, Blockchain e FinTech Virtual Conference 26-27 aprile 2021

    SAN DIEGO, CA, 22 aprile 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – GreenBox POS (NASDAQ: GBOX) ("GreenBox", la "Società"), una società di tecnologia finanziaria emergente ……

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    SAN DIEGO, CA, 22 aprile 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – GreenBox POS (NASDAQ: GBOX) ("GreenBox", la "Società"), una società di tecnologia finanziaria emergente che sfrutta la sicurezza proprietaria blockchain per creare soluzioni di pagamento personalizzate è lieta di annunciamo che parteciperà all'HC Wainwright Cryptocurrency, Blockchain & FinTech Virtual Conference il 26-27 aprile 2021.

    Il presidente Ben Errez fornirà una panoramica dell'azienda, discuterà la sua strategia di crescita e l'imminente implementazione dei token. La presentazione sarà disponibile per la visualizzazione su richiesta a partire dalle 7:00 ET di martedì 27 aprile 2021 per i partecipanti registrati alla conferenza.

    Il Sig. Errez sarà inoltre disponibile per incontri one-to-one con gli investitori che si sono registrati per la conferenza del 26-27 aprile. Se sei un investitore istituzionale o al dettaglio e desideri ascoltare la presentazione della Società o programmare una riunione 1×1, fai clic sul seguente link (www.hcwevents.com/crypto ) per registrarsi alla conferenza.

    Informazioni su GreenBox POS

    GreenBox POS (NASDAQ: GBOX) è una società di tecnologia finanziaria emergente che sfrutta la sicurezza proprietaria blockchain per creare soluzioni di pagamento personalizzate. Le applicazioni della Società consentono una suite end-to-end di prodotti finanziari chiavi in ​​mano, riducendo le frodi e migliorando l'efficienza della gestione dei volumi di elaborazione commerciale su larga scala per i suoi clienti commerciali a livello globale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web della Società all'indirizzo www.greenboxpos.com.

    Dichiarazione di non responsabilità per dichiarazioni previsionali

    Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali ai sensi della Sezione 27A del Securities Act del 1933, come modificato e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato. Esempi di dichiarazioni previsionali includono, tra l'altro, le dichiarazioni che facciamo in merito alla guida relativa al reddito netto; onboarding anticipati dei clienti; e risultati operativi attesi, come la crescita dei ricavi e gli utili. Tutte le dichiarazioni previsionali sono intrinsecamente incerte in quanto si basano su aspettative e ipotesi attuali riguardanti eventi futuri o prestazioni future della Società. I lettori sono avvertiti di non fare indebito affidamento su queste dichiarazioni previsionali, che sono solo previsioni e si riferiscono solo alla data del presente documento. Nel valutare tali dichiarazioni, i potenziali investitori dovrebbero esaminare attentamente i vari rischi e incertezze identificati in questo comunicato e le questioni esposte nella documentazione SEC della Società. Questi rischi e incertezze potrebbero far sì che i risultati effettivi della Società differiscano sostanzialmente da quelli indicati nelle dichiarazioni previsionali.

    Contatto per le relazioni con gli investitori
    Mark Schwalenberg
    Gruppo MZ – MZ Nord America
    312-261-6430
    GBOX@mzgroup.us
    www.mzgroup.us

    Source: https://www.globenewswire.com/news-release/2021/04/22/2215590/0/en/GreenBox-POS-to-Attend-the-H-C-Wainwright-Cryptocurrency-Blockchain-FinTech-Virtual-Conference-April-26-27-2021.html

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