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Uomo statunitense condannato al carcere per appropriazione indebita di 20 milioni di dollari di fondi degli investitori ICO

Un uomo di San Francisco ha ricevuto una sentenza che fa riflettere in un tribunale degli Stati Uniti per il suo coinvolgimento in uno schema di criptovaluta multimilionario…

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Jerry Guo, con sede a San Francisco, si è presentato ai clienti come consulente ICO, quindi ha sottratto fondi per un valore di oltre $ 20 milioni.

27 gennaio 2021 alle 9:16 UTC

Uomo statunitense condannato al carcere per appropriazione indebita di 20 milioni di dollari dei fondi degli investitori ICO

Un uomo di San Francisco sta andando in prigione dopo che un tribunale degli Stati Uniti lo ha condannato per aver condotto una frode di criptovaluta multimilionaria, secondo un Dipartimento di Giustizia (DOJ) comunicato stampa martedì.

Jerry Ji Guo, 33 anni, è stato condannato a sei mesi dal giudice distrettuale degli Stati Uniti Beth Labson Freeman e gli è stato ordinato di pagare quasi 4,4 milioni di dollari in restituzione dopo che si era dichiarato colpevole di frode dell'offerta iniziale di monete (ICO).

Durante l'apice della mania dell'ICO nel 2018, Guo si è presentato ai clienti come consulente ICO, offrendo di eseguire servizi di marketing e consulenza per conto di startup di criptovaluta.

Invece di svolgere i suoi doveri come promesso, Guo ha sottratto denaro e criptovaluta dei clienti. È stato incriminato da un Grand Jury federale per il crimine nel novembre 2018.

L'uomo di San Francisco si è dichiarato colpevole di un conteggio di frode telematica nell'agosto 2019. Era stato accusato di altri sette conteggi, ma le accuse aggiuntive sono state respinte. Guo era potenzialmente in prigione per 20 anni se fosse stato ritenuto colpevole di tutte le accuse, il Daily Beast segnalato al tempo.

Nel 2019, il governo degli Stati Uniti ha ottenuto una richiesta stipulata per un ordine preliminare di confisca e ha anche ottenuto mandati per sequestrare i fondi del cliente di Guo. Secondo un ordine di confisca finale, e con l'assistenza di Guo, il governo degli Stati Uniti è ora in grado di restituire la proprietà rubata alle vittime.

Il valore attuale del denaro e della criptovaluta rubati è stimato in oltre $ 20 milioni, secondo il DOJ.

"Questo caso mostra che possiamo utilizzare la confisca penale per risarcire le vittime di frodi anche quando la criptovaluta viene utilizzata nella frode", ha affermato il procuratore degli Stati Uniti David Anderson.

Guo è stato anche ordinato dal giudice Freeman di scontare un periodo di tre anni di supervisione da parte delle autorità dopo il suo rilascio dalla prigione.

Source: https://www.coindesk.com/guo-prison-ico-fraud-4-4m

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SBI giapponese che investe la somma "a otto cifre" nel Sygnum della banca crittografica svizzera

La società di servizi finanziari giapponese SBI Holdings guiderà un round di finanziamento in corso per la banca di asset digitali svizzera Sygnum….

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La filiale delle risorse digitali di SBI guiderà un round che avrà raccolto circa 30 milioni di dollari per l'azienda svizzera in sei mesi.

18 febbraio 2021 alle 12:07 UTC Aggiornato il 18 febbraio 2021 alle 01:24 UTC

SBI giapponese che investe la somma "a otto cifre" nel Sygnum della banca crittografica svizzera

SBI Holdings, una società di servizi finanziari giapponese, guiderà un round di raccolta fondi strategica in corso per la banca svizzera di asset digitali Sygnum.

Sygnum, che detiene una licenza bancaria svizzera, ha dichiarato martedì di essersi assicurata un investimento in dollari USA a "otto cifre" dalla sussidiaria di SBI, SBI Digital Asset Holdings, che verrà utilizzato per aiutare l'azienda a far crescere la sua base di clienti ed espandersi in nuovi mercati attraverso Europa e Asia.

L'azienda, che ha basi in Svizzera e Singapore, ha affermato che lo sforzo di raccolta fondi avrà portato investimenti di circa $ 30 milioni negli ultimi sei mesi, aiutando l'azienda a far crescere i suoi asset amministrati, che ammontavano a oltre $ 500 milioni a gennaio 2021.

Man mano che la società si prepara per una possibile offerta pubblica, il capitale raccolto servirà anche ad aumentare la gamma di offerte di custodia di Sygnum, commercializzare la sua piattaforma di tokenizzazione e la struttura di trading sul mercato secondario, nonché espandere la sua infrastruttura API di open banking.

"Con questo forte inizio al 2021, non vediamo l'ora di lavorare con i nostri stakeholder per continuare a innovare nuove soluzioni, lanciare nuovi prodotti e, infine, fornire ai nostri clienti la possibilità di partecipare all'opportunità di risorse digitali in rapida crescita in modo sicuro, conveniente e modo completamente regolamentato ", ha affermato Gerald Goh, co-fondatore e CEO di Sygnum Singapore.

Le due aziende intrattengono rapporti d'affari dallo scorso ottobre, anno in cui ha lanciato un fondo a Singapore si è concentrato sulle opportunità di investimento in criptovaluta nella fase iniziale.

Source: https://www.coindesk.com/japans-sbi-investing-eight-figure-sum-in-swiss-crypto-bank-sygnum

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Deutsche Bank pianifica tranquillamente di offrire Crypto Custody, Prime Brokerage- CoinDesk

Il piano d'azione della banca è stato nascosto in bella vista in un rapporto ampiamente trascurato del Forum economico mondiale….

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Il piano d'azione della banca è stato nascosto in bella vista in un rapporto ampiamente trascurato del Forum economico mondiale.

Sede della Deutsche Bank a Francoforte, Germania (Thomas Lohnes / Getty Images)

13 febbraio 2021 alle 2:10 UTC Aggiornato il 13 febbraio 2021 alle 2:18 UTC

Deutsche Bank pianifica tranquillamente di offrire custodia crittografica, Prime Brokerage

Deutsche Bank si è unita ai ranghi crescenti delle grandi istituzioni finanziarie che esplorano la custodia delle criptovalute, con l'aspirazione di offrire servizi di alto livello agli hedge fund che investono nella classe di attività.

Il prototipo di Deutsche Bank Digital Asset Custody mira a sviluppare "una piattaforma di custodia completamente integrata per i clienti istituzionali e le loro risorse digitali che forniscono connettività senza soluzione di continuità al più ampio ecosistema di criptovaluta", secondo un rapporto poco notato del World Economic Forum, ospite del raduno annuale dei muckety-mucks a Davos, in Svizzera.

In un passaggio sepolto a pagina 23 del rapporto di dicembre 2020, la più grande banca tedesca afferma che intende creare una piattaforma di trading e di emissione di token, collegando le risorse digitali con i servizi bancari tradizionali e gestendo la gamma di risorse digitali e partecipazioni legali in un unico facile- piattaforma da usare.

Le grandi banche stanno ora annunciando piani per entrare in custodia di criptovalute quasi quotidianamente, con la Bank of New York Mellon, la più grande banca depositaria del mondo, che si è unita alla festa all'inizio di questa settimana.

Le banche statunitensi hanno ricevuto una certa chiarezza normativa grazie a quella dell'anno scorso lettere di interpretazione dall'ufficio del controllore della valuta. In Germania, le aziende fanno la fila per mettere le mani su speciali licenze di custodia di criptovalute dal regolatore del paese, BaFIN.

Deutsche, il mondo 21a banca più grande, ha affermato che mira a "garantire la sicurezza e l'accessibilità delle risorse per i clienti offrendo una soluzione di stoccaggio caldo / freddo di livello istituzionale con protezione di livello assicurativo". Non vengono menzionate criptovalute o token specifici.

La piattaforma di custodia degli asset digitali sarà lanciata in più fasi. Alla fine fornirebbe ai clienti la possibilità di acquistare e vendere risorse digitali tramite una partnership con prime broker (che agiscono come i portieri per gli hedge fund), emittenti e scambi controllati.

La banca afferma che fornirà anche "servizi a valore aggiunto come tassazione, servizi di valutazione e amministrazione di fondi, prestito, puntata e voto, e fornirà una piattaforma di open banking per consentire l'onboarding di fornitori di terze parti".

Il servizio sarebbe rivolto a gestori patrimoniali, gestori patrimoniali, family office, società e fondi digitali, ha affermato la banca.

In termini di modello di business, la banca inizierebbe a raccogliere commissioni di custodia, ha affermato, addebitando successivamente commissioni per la tokenizzazione e il trading.

Deutsche ha affermato di aver completato una prova di concetto e punta a un prodotto minimo praticabile nel 2021, esplorando l'interesse dei clienti globali per un'iniziativa pilota.

Venerdì sera non è stato possibile raggiungere l'ufficio stampa della banca per un commento. Un portavoce ha rifiutato di commentare i potenziali piani per un'attività di custodia di asset digitali quando è stato contattato la scorsa settimana da CoinDesk.

Source: https://www.coindesk.com/deutsche-bank-crypto-custody-prime-brokerage

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Elon Musk morde Freewallet dopo il Tweet di Dogecoin

Il CEO di Tesla ha affermato che gli utenti di criptovalute dovrebbero evitare i portafogli che non danno loro accesso alle loro chiavi private…

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Il CEO di Tesla ha affermato che gli utenti di criptovalute dovrebbero evitare i portafogli che non danno loro accesso alle loro chiavi private

10 febbraio 2021 alle 12:07 UTC

Elon Musk morde Freewallet dopo il Tweet di Dogecoin

Elon Musk ha rilasciato una breve attenzione a Freewallet su Twitter dopo che il fornitore del portafoglio di criptovaluta ha tentato di utilizzare il tweet del CEO di Tesla che celebra il dogecoin per promuovere i suoi servizi.

  • Dicendo app di Freewallet "fa schifo"Musk ha dichiarato mercoledì la sua convinzione che gli utenti crittografici dovrebbero evitare i portafogli che non danno loro accesso alle loro chiavi private
  • Musk ha seguito questo twittando un'immagine di Chuck Norris dicendo che l'artista marziale e attore "può ritirare bitcoin dal Monte Gox", una versione del popolare meme "Chuck Norris Facts"
  • A causa di incidenti di sicurezza come il famigerato hack di Mt. Gox exchange, che ha sollevato quasi 750.000 utenti da $ 450 milioni di bitcoin, gli esperti di crittografia consigliano di archiviare le partecipazioni in portafogli sicuri lontano da fornitori di terze parti.
  • Il sentimento ha dato origine all'espressione popolare "Non le tue chiavi, non le tue monete".
  • Freewallet aveva ritwittato Il tweet di Musk durante un recente dogecoin aumento dei prezzi, nel tentativo di promuovere i suoi servizi di acquisto DOGE.
  • Musk è stato affezionato twittando su bitcoin e dogecoin, spesso visto come troll amichevole della comunità crittografica. Tuttavia, Tesla lo ha rivelato lunedì aveva investito $ 1,5 miliardi in bitcoin, notizia che ha fatto salire la criptovaluta a nuovi massimi superiori a $ 48.000.

Source: https://www.coindesk.com/elon-musk-bites-back-at-freewallet-after-dogecoin-tweet

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