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Homem dos EUA condenado à prisão por desvio de US $ 20 milhões de fundos de investidores da OIC

Um homem de São Francisco recebeu um julgamento sensato em um tribunal dos EUA por seu envolvimento em um esquema de criptomoeda multimilionário…

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Jerry Guo, de São Francisco, se apresentou aos clientes como consultor da ICO e, em seguida, desviou fundos no valor de mais de $ 20 milhões.

27 de janeiro de 2021 às 9h16 UTC

Homem dos EUA condenado à prisão por desvio de US $ 20 milhões de fundos de investidores da ICO

Um homem de São Francisco está indo para a prisão depois que um tribunal dos EUA o condenou por conduzir uma fraude multimilionária em criptomoeda, de acordo com o Departamento de Justiça (DOJ) Comunicado de imprensa na terça-feira.

Jerry Ji Guo, 33, foi condenado a uma sentença de seis meses pelo juiz distrital dos EUA Beth Labson Freeman e condenado a pagar quase US $ 4,4 milhões em restituição depois de se confessar culpado de fraude de oferta inicial de moeda (ICO).

Durante o auge da febre da ICO em 2018, Guo se apresentou aos clientes como consultor da ICO, oferecendo-se para realizar serviços de marketing e consultoria em nome de startups de criptomoeda.

Em vez de cumprir suas obrigações conforme prometido, Guo desviou o dinheiro e a criptomoeda dos clientes. Ele foi indiciado por um Grande Júri Federal pelo crime em novembro de 2018.

O homem de San Francisco se confessou culpado de uma acusação de fraude eletrônica em agosto de 2019. Ele foi acusado de outras sete acusações, mas as acusações adicionais foram rejeitadas. Guo estaria potencialmente preso por 20 anos de prisão se fosse considerado culpado de todas as acusações, o Daily Beast relatado no momento.

Em 2019, o governo dos Estados Unidos obteve um pedido estipulado para uma ordem preliminar de confisco e também obteve mandados para apreender os fundos do cliente de Guo. Por uma ordem final de confisco, e com a ajuda de Guo, o governo dos Estados Unidos está agora em posição de devolver os bens roubados às vítimas.

O valor atual do dinheiro roubado e da criptomoeda é estimado em mais de US $ 20 milhões, de acordo com o DOJ.

“Este caso mostra que podemos usar o confisco criminal para compensar as vítimas da fraude, mesmo quando a criptomoeda é usada na fraude”, disse o procurador dos EUA David Anderson.

Guo também foi condenado pelo juiz Freeman a cumprir um período de supervisão de três anos pelas autoridades após ser libertado da prisão.

Source: https://www.coindesk.com/guo-prison-ico-fraud-4-4m

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SBI do Japão investindo soma de 'oito dígitos' no Swiss Crypto Bank Sygnum

A empresa japonesa de serviços financeiros SBI Holdings deve liderar uma rodada contínua de financiamento para o banco de ativos digitais suíço Sygnum….

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A subsidiária de ativos digitais da SBI liderará uma rodada que terá arrecadado cerca de US $ 30 milhões para a empresa suíça em seis meses.

18 de fevereiro de 2021 às 12h07 UTC Atualizado em 18 de fevereiro de 2021 às 1h24 UTC

SBI do Japão investindo soma de "oito dígitos" no Swiss Crypto Bank Sygnum

A SBI Holdings, uma empresa japonesa de serviços financeiros, deve liderar uma rodada estratégica contínua de arrecadação de fundos para o banco de ativos digitais suíço Sygnum.

Sygnum, que detém uma licença bancária suíça, disse na terça-feira que garantiu um investimento em dólares norte-americanos de "oito dígitos" da subsidiária da SBI, SBI Digital Asset Holdings, que será usado para ajudar a empresa a aumentar sua base de clientes e se expandir para novos mercados em todo Europa e Ásia.

A empresa, que tem bases na Suíça e Cingapura, disse que o esforço de arrecadação de fundos terá gerado um investimento de cerca de US $ 30 milhões nos últimos seis meses, ajudando a empresa a aumentar seus ativos sob administração, que eram de mais de US $ 500 milhões em janeiro de 2021.

Vindo enquanto a empresa se prepara para uma possível oferta pública, o capital levantado também irá para aumentar a gama de ofertas de custódia da Sygnum, comercializando sua plataforma de tokenização e facilidade de negociação no mercado secundário, bem como expandindo sua infraestrutura de API de banco aberto.

“Com este forte início de 2021, esperamos trabalhar com nossas partes interessadas para continuar a inovar novas soluções, lançar novos produtos e, finalmente, fornecer aos nossos clientes a capacidade de participar da oportunidade de ativos digitais de rápido crescimento em um ambiente seguro, conveniente e maneira totalmente regulamentada ”, disse Gerald Goh, o cofundador e CEO da Sygnum Singapore.

As duas empresas mantêm relação comercial desde outubro passado, quando lançou um fundo em Cingapura, com foco em oportunidades de investimento em criptomoedas em estágio inicial.

Source: https://www.coindesk.com/japans-sbi-investing-eight-figure-sum-in-swiss-crypto-bank-sygnum

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Deutsche Bank discretamente planeja oferecer criptografia de custódia, corretora principal – CoinDesk

O plano de jogo do banco foi escondido à vista de todos em um relatório amplamente esquecido do Fórum Econômico Mundial….

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O plano de jogo do banco foi escondido à vista de todos em um relatório amplamente esquecido do Fórum Econômico Mundial.

Sede do Deutsche Bank em Frankfurt, Alemanha (Thomas Lohnes / Getty Images)

13 de fevereiro de 2021 às 02h10 UTC Atualizado em 13 de fevereiro de 2021 às 2:18 UTC

Deutsche Bank discretamente planeja oferecer custódia de criptografia, corretora principal

O Deutsche Bank se juntou ao grupo crescente de grandes instituições financeiras que exploram a custódia de criptomoedas, com aspirações de oferecer serviços de alto contato para fundos de hedge que investem na classe de ativos.

O protótipo de custódia de ativos digitais do Deutsche Bank visa desenvolver "uma plataforma de custódia totalmente integrada para clientes institucionais e seus ativos digitais, fornecendo conectividade perfeita para o ecossistema de criptomoeda mais amplo", de acordo com um relatório pouco notado do Fórum Econômico Mundial, anfitrião do encontro anual de muckety-mucks em Davos, Suíça.

Em uma passagem enterrada na página 23 do relatório de dezembro de 2020, o maior banco da Alemanha diz que planeja criar uma plataforma de negociação e emissão de tokens, unindo ativos digitais com serviços bancários tradicionais e gerenciando a variedade de ativos digitais e participações fiduciárias em um único plataforma para usar.

Os grandes bancos agora estão anunciando planos para entrar na criptografia quase diariamente, com o Bank of New York Mellon, o maior banco custodiante do mundo, juntando-se à festa no início desta semana.

Os bancos dos EUA receberam alguma clareza regulatória graças ao ano passado cartas de interpretação da Controladoria da Moeda. Na Alemanha, as empresas estão fazendo fila para conseguir licenças especiais de criptografia de custódia do regulador do país, BaFIN.

Deutsche, o mundo 21º maior banco, disse que visa "garantir a segurança e acessibilidade de ativos para os clientes, oferecendo uma solução de armazenamento quente / frio de nível institucional com proteção de nível de seguro". Nenhuma criptomoeda ou tokens específicos são mencionados.

A plataforma de custódia de ativos digitais seria lançada em etapas. Eventualmente, proporcionaria aos clientes a capacidade de comprar e vender ativos digitais por meio de uma parceria com corretores de primeira linha (que agem como concierges de fundos de hedge), emissores e bolsas verificadas.

O banco afirma que também fornecerá "serviços de valor agregado, como tributação, serviços de avaliação e administração de fundos, empréstimos, apostas e votação, e fornecerá uma plataforma de banco aberto para permitir a integração de fornecedores terceirizados".

O serviço seria voltado para gestores de ativos, gestores de fortunas, escritórios familiares, empresas e fundos digitais, disse o banco.

Em termos de modelo de negócios, o banco começaria cobrando taxas de custódia, disse, depois cobrando taxas de tokenização e negociação.

A Deutsche disse que concluiu uma prova de conceito e está almejando um produto mínimo viável em 2021, enquanto explora o interesse do cliente global por uma iniciativa piloto.

A assessoria de imprensa do banco não pôde ser contatada para comentários na noite de sexta-feira. Um porta-voz se recusou a comentar sobre os planos potenciais para um negócio de custódia de ativos digitais quando contatado na semana passada pela CoinDesk.

Source: https://www.coindesk.com/deutsche-bank-crypto-custody-prime-brokerage

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Elon Musk morde de volta ao Freewallet após Tweet do Dogecoin

O CEO da Tesla disse que os usuários de criptografia devem evitar carteiras que não lhes dêem acesso às suas chaves privadas…

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O CEO da Tesla disse que os usuários de criptografia devem evitar carteiras que não lhes dêem acesso às suas chaves privadas

10 de fevereiro de 2021 às 12h07 UTC

Elon Musk morde de volta ao Freewallet após Tweet do Dogecoin

Elon Musk deu uma resposta curta ao Freewallet sobre Twitter após o provedor de carteira de criptomoeda tentar usar o tweet do CEO da Tesla celebrando dogecoin para promover seus serviços.

  • Dizendo app Freewallet "é uma merda, "Musk declarou na quarta-feira sua crença de que os usuários de criptografia devem evitar carteiras que não lhes dêem acesso às suas chaves privadas
  • Musk seguiu isso por tweetando uma imagem de Chuck Norris dizendo que o artista marcial e o ator "podem retirar bitcoins de Mt. Gox", uma versão do popular meme "Chuck Norris Facts"
  • Devido a incidentes de segurança, como o infame hack do Mt. Gox intercâmbio, que liberou quase 750.000 usuários de $ 450 milhões de bitcoin, os especialistas em criptografia recomendam o armazenamento de acervos em carteiras seguras longe de fornecedores terceirizados.
  • O sentimento deu origem à expressão popular: "Nem suas chaves, nem suas moedas."
  • Freewallet retuitou Tweet de Musk durante um recente dogecoin aumento de preços, tentando promover seus serviços de compra DOGE.
  • Musk gosta de tweetando sobre bitcoin e dogecoin, frequentemente visto como um trolling amigável da comunidade criptográfica. No entanto, a Tesla divulgou na segunda-feira que havia investido US $ 1,5 bilhão em bitcoin, notícia que fez com que a criptomoeda atingisse novos máximos acima de US $ 48.000.

Source: https://www.coindesk.com/elon-musk-bites-back-at-freewallet-after-dogecoin-tweet

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