Connect with us

Блокчейн

Международная операция нарушает работу Netwalker группы программ-вымогателей, отслеживая криптовалюты с помощью анализа цепочки блоков – Новости безопасности Bitcoin

Published

on

В сотрудничестве с властями Болгарии Министерство юстиции США (DOJ) разрушило инфраструктуру известной банды вымогателей. Правоохранительные органы захватили их серверы и отследили незаконные средства с помощью судебной аналитики блокчейна через Chainalysis.
Власти США конфисковали криптовалют на сумму более 454000 долларов
Согласно заявлению Министерства юстиции США, скоординированные действия уничтожили Netwalker, очень активную группу программ-вымогателей за последний год, в первую очередь нацеленную на сектор здравоохранения.
Власти США также предъявили обвинение гражданину Канады Себастьяну Вашон-Дежардену, который якобы получил 27,6 миллиона долларов в качестве «аффилированного лица Netwalker».
Власти захватили сервер, на котором размещался их сайт в даркнете, куда банда перенаправляла своих жертв, чтобы организовать переговоры о выкупе. Более того, Министерство юстиции США заявило, что было конфисковано 454 530,19 долларов в криптовалюте от выплат выкупа.
При поддержке анализа блокчейнов правоохранительные органы воспользовались следственными инструментами Chainalysis для отслеживания транзакций Netwalker. Фактически, блокчейн-фирма отследила выкуп Netwalker на сумму более 46 миллионов долларов с момента его первого появления в августе 2019 года.
Власти США считают, что банда вымогателей за время своего существования напала на 205 жертв из 27 разных стран, в том числе 203 жертвы из США.
В беседе с news.Bitcoin.com Бретт Кэллоу, аналитик угроз из лаборатории вредоносных программ Emsisoft, прокомментировал действия властей против Netwalker:
Группы программ-вымогателей долгое время действовали практически безнаказанно, а значит, сдерживающих факторов очень мало. Вознаграждение огромно, а риски малы. Действия против Netwalker изменяют это. Помимо нарушения потока доходов группы, это также дает четкий сигнал о том, что киберпреступники не находятся вне досягаемости закона. Будет ли это сдерживающим фактором? Нет, но это, безусловно, шаг в правильном направлении.
Программа-вымогатель Netwalker работает по партнерской схеме, по которой внешние люди могут развертывать программу-вымогатель и делиться доходами с бандой. Chainalysis подробно рассказывает о том, что анализ блокчейн раскрыл об инфраструктуре:
Как правило, существует четыре роли, которые получают доходы от атак Netwalker: вероятный администратор или разработчик (8-10%), партнер (76-80%) и две роли (по 2,5-5% каждая). Аффилированное лицо, такое как Vachon-Desjardins, обычно отвечает за получение доступа к сети жертвы и развертывание вредоносного ПО. Также бывают случаи, когда 100% оплаты получает один кошелек, который, как мы полагаем, принадлежит администратору Netwalker и указывает на то, что он или она также могут быть непосредственно причастны к некоторым атакам.
По данным аналитической компании, уникальных филиалов было менее 20. Некоторые из них редко развертывали программы-вымогатели, в то время как другие переходили к другим аналогичным штаммам-вымогателям. Вот почему использованный властями инструмент Chainalysis Reactor отслеживал платежи, полученные аффилированными лицами от других вариантов.
Чтобы подтвердить тот факт, что некоторые аффилиаты перешли на другие штаммы, Chainalysis выяснил, что администратор Netwalker опубликовал рекламу на форумах даркнета. Админ искал новых партнеров, так как вакансии «освободились».

Отслеживание подозреваемого аффилированного лица Netwalker
О том, как власти отслеживают деятельность Вашон-Дежардена, Chainalysis поясняет:
Анализ блокчейна выявил не менее 345 адресов, связанных с Vachon-Desjardins, начиная с февраля 2018 года, а транзакции продолжались до даты написания этой статьи (27 января 2021 года). Он якобы получил биткойн на сумму более 14 миллионов долларов на момент получения средств, в конечном итоге имея как минимум 27,6 миллиона долларов, учитывая его растущую стоимость.
Ссылаясь на правительственных партнеров, Chainalysis утверждает, что Vachon-Desjardins был причастен как минимум к 91 атаке с использованием вымогателя Netwalker с апреля 2020 года, развернув вредоносное ПО в качестве аффилированного лица и получив 80% выкупа. Аналитическая фирма также подозревает, что предполагаемая аффилированная компания Netwalker участвовала в развертывании других штаммов вымогателей.
Что вы думаете об этой масштабной операции против банды вымогателей Netwalker? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кредиты на изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Source: https://obligationfinance.com/2021/01/29/international-operation-disrupts-ransomware-group-netwalker-by-tracing-cryptos-with-the-help-of-blockchain-analysis-security-bitcoin-news/

Блокчейн

Новости и тенденции в области блокчейна и цифровых активов: достижение цифровой трансформации и обеспечение безопасности цифровых активов

Чтобы оставаться агрессивными, фирмы обнаруживают, что они наращивают свои усилия по цифровой модернизации своих компаний, расширяя возможности выбора, в первую очередь, на основе роста….

Published

on

Чтобы оставаться агрессивными, фирмы обнаруживают, что они наращивают свои усилия по цифровой модернизации своих компаний, расширяя возможности выбора, в первую очередь, на основе развития прикладных наук и интеграции этих прикладных наук в существующие продукты и варианты ремонта.

Это наш четвертый ежемесячный бюллетень за 2021 год, цель которого – помочь компаниям определить необходимые и важные санкционированные разработки, регулирующие использование и принятие ноу-хау блокчейна, хороших контрактов и цифровой собственности.

Принимая во внимание, что условия использования ноу-хау блокчейна огромны, от защиты авторских прав до голосования, многие из нынешних решений принимаются в рамках части денежно-кредитных провайдеров, и основное внимание в этом бюллетене должно быть полностью сосредоточено на использовании блокчейна и / или хороших контрактов в этом секторе. Что касается цифровой собственности, мы теперь организовали нашу стратегию по этой теме, обсудив ее с помощью обычной сортировки или управления активами (хотя виды и функции могут совпадать), то есть цифровой собственности как:

  • Ценные бумаги
  • Цифровые валюты
  • Сырьевые товары
  • Депозиты, счета, нематериальные активы
  • Оборотные устройства
  • Цифровая движимая бумага
  • Оцифрованная собственность

Цифровая собственность сама по себе может быть собственностью или в качестве замены может отражать владение базовым активом. Например, цифровая информация, которая может быть эквивалентом оборотных устройств и цифровой бумаги движимого имущества, может быть цифровой собственностью, как и цифровая запись любопытства по безопасности в базовом активе, что эквивалентно записи права собственности на фактическую или частную собственность и использования токенов для характеристики потоки доходов в любом другом случае от неликвидной собственности, эквивалентной патентам и фактической промышленной собственности (обычно известной как токенизированные или оцифрованные активы).

Наряду с отчетом о законодательстве и нормативных актах, регулирующих блокчейн, хорошие контракты и цифровую собственность, этот бюллетень будет посвящен авторизованным разработкам, поддерживающим инфраструктуру и экосистемы, которые позволяют использовать и принимать эти новые прикладные науки.

Каждая задача будет характеризоваться глубоким осмыслением своевременной и актуальной темы. В связи с этой проблемой мы сосредотачиваемся на разработках в Великобритании в отношении налоговой защиты криптоактивов, а также на обновлениях Комиссии по ценным бумагам и биржам в своем предложении о защищенных токенами гавани.

Чтобы основываться на нашем текущем растущем признании в сфере финансовых технологий и блокчейнов, группы DLA Piper IPT и Actual Property объединились и внесли свой вклад в первую версию Руководство Chambers and Partners Blockchain 2020. Под руководством сообщника Скотт Тиль и при поддержке Джонатан Гилл а также Кенни Тэм, сотрудники написали разделы Гонконга и Китая «Регулирование и применение» информации с подробным описанием рынка блокчейнов и ключевых авторизованных и регулирующих пунктов, которые необходимо отметить в каждой юрисдикции.

Соответствующие данные о цифровой трансформации см. В нашем ежемесячном бюллетене, Электронная подпись и электронные платежи Новости и тенденции.

ИНФОРМАЦИЯ

Заменить налоговую защиту криптоактивов включением стекинга

30 марта 2021 года Департамент доходов и таможни Ее Величества (HMRC) обновлено это Руководство по криптоактивам принять к сведению ставки в сетях с подтверждением доли владения. HMRC подтвердила, что такие пассивно заработанные криптоактивы, несомненно, будут предметом налога на положительные факторы капитала или налога на компании на облагаемые положительные факторы при последующей покупке криптоактивов. Это место, по сути, идентично, потому что установлено налоговое средство защиты от майнинга криптоактивов. Читать далее.

Комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам Пирс указывает на пересмотренное предложение о защищенной токеном гавани

13 апреля комиссар комиссии по ценным бумагам и торговле (SEC) Хестер Пирс сообщила, что она выпустила замену своему предложению о защищенной гавани 2020 года. В обновленном предложении содержится проект предлагаемого правила 195 о ценных бумагах, которое будет предоставлять ограниченное по времени исключение для токенов. Охраняемая гавань будет действовать в течение 3 лет и будет применяться только в определенных ситуациях. Читать далее.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ

Цифровая собственность

Распоряжение Байдена об опасных действиях России запрещает использование цифровых валют в обход санкций. Президент Джо Байден издал Распоряжение 15 апреля, что дает возможность министру финансов, государственному секретарю и во время сессии с адвокатским обществом препятствовать «вводящим в заблуждение или структурированным транзакциям или сделкам в обход любых санкций Соединенных Штатов, а также путем использования цифровых валют или имущество или использование физического имущества »любым лицом, выступающим от имени или по поручению властей Российской Федерации.

Цифровые иностранные деньги

Почтовая служба США утверждает почтовые расходы NFT. 13 апреля CaseMail объявил он был лицензирован Почтовой службой США в качестве основного производителя этикеток ePostage, генерируемых блокчейном, с использованием почтовых ноу-хау CaseMail, основанного на невзаимозаменяемых токенах (NFT). Предварительный запуск сервиса предназначен для президентского бизнеса и авторизованных специалистов. Вас также может заинтересовать наша статья Незаменяемые токены: новые проблемы на развивающемся рынке.

Регуляторы DOT и ЕС публикуют утверждение о собрании совместной комиссии по денежно-кредитному регулированию. 29 марта Министерство финансов США напечатало Совместное заявление о Совместном форуме США и ЕС по финансовому регулированию в котором были рассмотрены темы дискуссионной доски, а также восстановление COVID-19 и снижение угроз денежно-кредитной стабильности, устойчивое финансирование, многостороннее и двустороннее участие в банковском и страховом покрытии, регуляторное и надзорное сотрудничество, а также события на рынках капитала и денежно-кредитные инновации, а также борьба с отмыванием денег. и борьба с финансированием терроризма. Частные лица обменялись мнениями о текущих разработках и нормативных предложениях, касающихся новых типов цифровых средств, а также криптоактивов, стейблкоинов и цифровых валют центральных финансовых учреждений.

FinCEN публикует результаты программы Innovation Hours Program. 26 марта Сообщество по борьбе с денежными преступлениями (FinCEN) объявил публикация Программа FinCEN Innovation Hours: новые темы и будущая роль в реализации Закона о ПОД (май 2019 г. – февраль 2021 г.). В отчете описываются растущие темы в рамках программы FinCEN Innovation Hours, которые включают предоставление вариантов ПОД / ФТ, в частности, поддержку соответствия текущим потребностям обменников конвертируемых цифровых иностранных денег, в дополнение к нехватке анонимных данных о денежных преступлениях, которые могут позволить ПОД / ФТ. Поставщики разрешения CFT для правильной подготовки и проверки функций – база данных статистики SAR FinCEN пытается заполнить. В отчете дополнительно описаны дальнейшие планы FinCEN в отношении этой системы.

Ценные бумаги

SEC получает ряд функций для утверждения биткойн EFTS. Следующее – это неполное перечисление компаний, которые ищут одобрения SEC на поставку биткойн-биржевых фондов (ETF) в США. Комиссии по ценным бумагам и биржам нужно только одобрить любой биткойн-EFT:

Комиссия по ценным бумагам Онтарио в Канаде разрешила Назначение Bitcoin EFT 11 февраля и 19 марта Бразильская комиссия по ценным бумагам и торговле по сообщениям разрешила QR Capital QBTC11 в качестве первого биткойн-ETF в Латинской Америке.

Налогообложение

Меморандум IRS разъясняет управление хардфорками и оценкой криптовалюты. Как упоминалось в предыдущий выпуск этого текста в Постановление о доходах за 2019-24 гг., IRS доминировал, {что} держатель криптовалюты, прошедший хардфорк, принятый посредством аирдропа (когда распределялись новые иностранные деньги, полученные от хардфорка), имел налогооблагаемую прибыль, равную стоимости полученных иностранных денег. Чтобы прояснить некоторую путаницу, посеянную Income Ruling 2019-24 и другим управлением IRS, 9 апреля 2021 года IRS запустило Меморандум главного юрисконсульта 202114020 (от 22 марта 2021 г.) (ILM).

  • Во-первых, IRS пояснило, что налогоплательщики, получившие биткойн-деньги за счет биткойн-хардфорка в 2017 году, имели налогооблагаемую прибыль, если бы у них было «господство и управление» над полученными биткойн-деньгами. Постановление о доходах 2019-24 заключило, что наличие у налогоплательщиков валовой прибыли в результате хардфорка будет зависеть от того, поступает ли новая криптовалюта на счет налогоплательщика. Тем не менее, аирдропы не должны быть тем способом, которым люди обычно получают доступ к разветвленной криптовалюте; Airdrops происходит, когда человек получает бесплатную криптовалюту из своего кармана или депозитарного счета. ILM заключает, что «конкретные средства, с помощью которых новая криптовалюта распространяется или в любом другом случае становится доступной налогоплательщику после хардфорка, не влияет на владение Постановлением о доходах». Короче говоря, криптовалюта, полученная за счет хардфорка или аирдропа, облагается налогом для получателя при условии, что получатель имеет доминирование и управление во время получения.
  • Во-вторых, ILM разъясняет предыдущее руководство по выяснению честной рыночной стоимости криптовалюты. Обсуждая ценность биткойн-денег, полученных в результате хардфорка 2017 года, ILM представляет налогоплательщика, который «может решить, стоит ли честный рынок биткойн-денег использовать любую доступную методологию, что эквивалентно принятию публично опубликованной стоимости в альтернативе криптовалюты или агрегаторе знаний о криптовалютах . » В FAQ 27 веб-страницы часто задаваемых вопросов IRS, относящейся к криптовалюте, IRS сообщила, что при определении честной рыночной стоимости она может «согласиться на доказательство того, что честная рыночная стоимость стоит того, как определено исследователем криптовалюты или блокчейна, который анализирует мировые индексы криптовалюты. и рассчитывает стоимость криптовалюты на фактическую дату и время ». Как и многие сейчас, «исследователи блокчейнов» обычно не отслеживают транзакции с криптовалютой. Использование ILM периода времени «агрегатор знаний о криптовалюте» подтверждает, что общедоступные агрегаторы знаний существуют и предоставляют значения для криптовалюты, и неявно пересматривает FAQ.

IRS сообщает о намерении опробовать AI, ML и RPA для анализа транзакций с криптовалютой. 2 апреля Служба внутренних доходов (IRS) объявил его намерение решить проблему пилотного запроса вариантов ноу-хау с использованием синтетического интеллекта (AI), машинного обучения (ML) и роботизированного курса автоматизации (RPA) для сбора знаний для оценки цифровых операций с иностранными деньгами.

Страны J5 ставят перед финтех-компаниями задачу выявить налоговых преступников. 25 марта IRS объявил Объединенный комитет начальников отдела международного налогового правопорядка (J5) выпустил The Problem, скоординированное мероприятие, на котором исследователи, консультанты по криптовалюте и ученые, работающие в сфере знаний, добиваются от каждой нации оптимизации знаний из открытых и исследовательских источников для выявления потенциальных клиентов и выявления налоговых правонарушителей, использующих криптовалюту. В течение этих 12 месяцев The Problem фокусируется на компаниях FinTech, в соответствии с объявлением, «в результате онлайн-характера товаров, новизны и отсутствия регулирования и соблюдения в некоторых областях бизнес FinTech может быть использован лица, уклоняющиеся от уплаты налогов и отмывающие деньги, для совершения преступлений ».

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАЗВИТИЯ

Цифровые иностранные деньги

Калифорнийский DFPI указывает письмо с мнением о покупке и продаже криптовалюты. 9 февраля DFPI напечатал письмо с окончательным мнениемзаявляя, что организация, купившая криптовалюту со своих акций покупателям или купившая криптовалюту у покупателей, использующих ее средства, не будет заниматься переводом наличных на предприятии, поскольку ее действия ограничены покупкой и продвижением цифровых иностранных денег.

Блокчейн

Нью-Йорк транслирует паспорт COVID-19 на основе блокчейна. 26 марта губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил запуск Excelsior Move, описываемого как основанная на блокчейне, бесплатная и добровольная платформа, разработанная в партнерстве с IBM, которая подтверждает текущую неблагоприятную проверку человека на COVID-19 или подтверждение вакцинации. С помощью приложения Excelsior Move Pockets человек может использовать свой смартфон, чтобы предоставить QR-код, читаемый сотрудничающими компаниями и местами, чтобы разрешить повторное открытие и допуск в соответствии с советами Отдела благополучия штата Нью-Йорк для гигантских собраний.

Налогообложение

Калифорнийский зал суда приказывает IRS указать на триггер поддержки выдачи вызова Джона Доу на Кракена. 31 марта в зале окружного суда США в Северном округе Калифорнии. упорядоченный IRS, чтобы указать, почему его ходатайство о вручении повестки Джона Доу против администратора базы данных Payward Ventures Inc. Kraken не должно быть отклонено. Петиция IRS запрашивает данные о транзакциях с цифровыми иностранными деньгами клиентов Kraken для оценки налоговой юридической ответственности таких клиентов. IRS должно ответить к 14 апреля, объяснив, как его ходатайство точно адаптировано к расследованиям IRS, «вместе с тем, можно ли отложить запросы на дополнительные инвазивные и всеобъемлющие классы знаний до тех пор, пока IRS не рассмотрит фундаментальная регистрация счетов и истории транзакций ».

Торговые вопросы о том, является ли криптовалюта предметом правовых норм в отношении невостребованной собственности. 7 апреля Сообщение блога выпущенный Sovos, всемирным поставщиком налоговых услуг, обсуждает применение правовых норм в отношении невостребованной собственности к криптовалюте теперь, когда IRS определило цифровые иностранные деньги как собственность (Уведомление IRS о решении 2014-2021 гг.). В публикации отмечается, что пересмотренный Единообразный закон о невостребованной собственности 2016 года содержит цифровые иностранные деньги в определении темы собственности в соответствии с правовыми принципами, касающимися невостребованной собственности, и критикует правовые нормы штатов, которые не приняли RUUPA.

ОТРАСЛЕВЫЕ РАЗВИТИЯ

Пункты BIS сообщают о надзоре за криптоактивами на предмет AML. 7 апреля Финансовое учреждение международных расчетов (BIS) выпустило Надзор за криптоактивами для борьбы с отмыванием денег, отчет с оценкой растущих регуляторных подходов и надзорной практики и определение приоритетов охвата для решения широко распространенных проблем, с которыми сталкиваются денежно-кредитные органы при регулировании и надзоре поставщиков услуг криптоактивов.

BIS указывает документ о подготовке нескольких CBDC и трансграничных фондах. 19 марта BIS выпустил Соглашения с несколькими CBDC и будущее трансграничных платежей, документ, в котором обсуждается обеспечение возможности взаимодействия цифровых валют центральных финансовых учреждений (CBDC) посредством подготовки к нескольким CBDC, а также рекомендации центральным банкам о включении трансграничных проблем в процесс улучшения CBDC и всемирной координации.

Стоимость акций Coinbase на NASDAQ подскакивает. 14 апреля Coinbase по сообщениям остался с его прямым перечислением на NASDAQ, что привело к конечной стоимости акций в 378 долларов за акцию, что на 52 процента выше печатной справочной стоимости NASDAQ в 250 долларов. Сведения об историческом прошлом составления списков см. В наших Мартовский выпуск.

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Ценные бумаги

Информационная жалоба SEC против рынка материалов цифрового контента для незарегистрированного предоставления. 29 марта SEC объявил представление жалоба в зале окружного суда США для округа Нью-Гэмпшир в противовес LBRY, Inc., рынку материалов для цифрового контента, для предоставления и продажи цифровых токенов на сумму более 15 миллионов долларов, известных как LBRY Credit (LBC), в период с 2016 по 2020 год, якобы для финансирования предприятия и строительства платформы. Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что LBC представляет собой незарегистрированную ценную бумагу, которая была выпущена и куплена покупателям в нарушение Закона о ценных бумагах 1933 года. Комиссия по ценным бумагам и биржам требует судебного запрета, изъятия и гражданских финансовых санкций.

Сырьевые товары

CFTC транслирует решение по умолчанию против биткойн-мошенников. 26 марта CFTC объявил он получил решение по умолчанию против Бенджамина Рейнольдса в зале окружного суда США для Южного округа Нью-Йорка по ценам, связанным с мошенническим финансированием и финансовой пирамидой для вымогательства биткойнов. Приказ требует, чтобы Рейнольдс выплатил практически 143 миллиона долларов реституции и 429 миллионов долларов в виде гражданского финансового штрафа. Данные по жалобе см. В нашем Июль 2019 г. проблема.

CFTC транслирует урегулирование против J Squared. 20 апреля CFTC объявил он издал приказ о представлении и урегулировании цен в противовес Йозефу Герману из Флориды и J Squared LLC за ложные заявления или опущение деталей материалов в рамках запроса на сумму более 300000 долларов от более чем 40 человек для внесения денег в цифровую собственность. Приказ требует, чтобы ответчики выплатили гражданский финансовый штраф в размере 150 000 долларов США и 247 110 долларов США в качестве возмещения ущерба, а также налагает 10-летний запрет на участие в любых действиях, требующих регистрации в CFTC.

CFTC транслирует решение по умолчанию для мошенничества с криптовалютой. 8 апреля Комиссия за покупку и продажу товарных фьючерсов США (CFTC) объявил Окружной суд США в округе Невада вынес решение по умолчанию в отношении Circle Society, Corp. и ее владельца Дэвида Саффрона в отношении схемы мошенничества с цифровыми иностранными деньгами. Окончательное судебное решение обязывает ответчиков выплатить возмещение в размере 14 841 280 долларов США, изъять 15 815 967 долларов США и уплатить гражданский финансовый штраф в размере 1 484 128 долларов США. Данные по жалобе см. В нашем Ноябрь 2019 проблема.

Цифровые иностранные деньги

Житель Нью-Джерси признает себя ответственным за работу с нелицензированной альтернативой биткойнов. 5 апреля Министерство юстиции объявил что William Inexperienced из Нью-Джерси взял на себя ответственность, по крайней мере, перед одним ивом, работающим на нелицензированном предприятии по переводу денежных средств в рамках типа незаконной альтернативы биткойнов. Министерство юстиции утверждало, что Inexperienced управлял веб-сайтом, известным как Vacation spot Bitcoin, с помощью которого он получал от клиентов наличные, которые преобразовывал в биткойны, и помещал биткойны в карманные адреса, предоставленные клиентами. Стоимость влечет за собой наказание в виде 5 лет тюрьмы и фантастических 250 000 долларов. Сведения об обвинительном заключении см. В Министерстве юстиции США. Объявление за июль 2019 г..

Мужчина признает себя ответственным за вымогательство криптовалюты у стартапов. 5 апреля Министерство юстиции объявило, что Майкл Хлэди из Нью-Йорка взял на себя ответственность за сговор с целью вымогательства у начинающей фирмы сотни тысяч {долларов} эфира (ETH). В ответ на документы зала суда, в то время как стартап планировал предварительную выдачу монет в ноябре 2017 года, Хлэди и его сообщник неоднократно угрожали руководству фирм, что они могут уничтожить компанию, если стартап не отправит средства и фирменные токены. Компания перечислила соучастнику 10 000 ETH в связи с угрозами. Хлэди грозит целых 20 лет тюрьмы, и это фантастика.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Ценные бумаги

Регулирующий орган штата Монтана указывает на то, что нужно прекратить и отказываться от порядка в отношении финансовой пирамиды. 22 марта Комиссар по ценным бумагам и страхованию (CSI) штата Монтана представил выпуск прекратить и воздержаться от порядка в отличие от Forsage, веб-платформы, базирующейся в основном на Филиппинах и работающей с использованием Ethereum, для прекращения работы финансовой пирамиды в нарушение Закона о ценных бумагах штата Монтана. В приказе говорится, что CSI будет налагать фантастическую сумму, не превышающую 5000 долларов за каждое нарушение, фантастическую сумму, не превышающую 20 000 долларов за нарушение в отношении слабого конкретного человека и реституцию.

В центре внимания МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗРАБОТКИ

Центральное финансовое учреждение Багамских Островов обсуждает положения ниже законопроектов для CBDC. 26 марта Центральное финансовое учреждение Багамских островов напечатало Ориентированные на потребителя аспекты предлагаемого регулирования багамской цифровой валюты. В документе обсуждаются «ключевые положения, ориентированные на потребителя» под законопроектами и сочетание багамского цифрового «песочного доллара» в денежной системе, а также требования KYC / AML, включение денежной массы, совместимость и стабильность, конфиденциальность и кибербезопасность. Центральное финансовое учреждение планирует доработать законы до 1 мая.

Канадские директора по ценным бумагам и регулирующая группа совместно руководят платформами покупки и продажи криптоактивов. 29 марта Канадские директора по ценным бумагам (CSA) и Группа регулирования торговли финансированием Канады (IIROC) коллективно выпустили Уведомление для персонала 21-329 Руководство для платформ торговли криптоактивами: соответствие нормативным требованиям. В этом разделе рассказывается о том, как законы Канады о ценных бумагах применяются к платформам покупки и продажи, которые торгуют криптоактивами, которые могут быть ценными бумагами, устройствами или контрактами, включающими криптоактивы.

Шесть китайскоязычных банков обеспечивают функционирование общедоступных цифровых кошельков с юанями. 25 марта было объявлено, что шесть государственных китайскоязычных банков являются по сообщениям разрешение публичным клиентам использовать для активации кошельков с цифровыми юанями в Шанхае и Пекине, что свидетельствует о расширении масштабов тестирования цифровых юаней CBDC. Шесть банков – это Промышленно-промышленное финансовое учреждение Китая, Китайское строительное финансовое учреждение, Сельскохозяйственное финансовое учреждение Китая, Финансовое учреждение Китая, Финансовое учреждение почтовых финансовых сбережений Китая и Финансовое учреждение связи.

Регулятор ценных бумаг Дубая проводит открытое заседание по предлагаемой структуре регулирования токенов. 29 марта Управление денежно-кредитных компаний Дубая (DFSA) объявил публикация Основ регулирования жетонов безопасности для публичной сессии в течение 30 дней. Структура разрешает использовать DLT для различных инвестиций вместе с производными финансовыми инструментами и охватывает действия по предоставлению, покупке и продаже, а также поставку экономических поставщиков, относящихся к токенам безопасности.

ЕЦБ публикует итоги публичного заседания по цифровому евро. 14 апреля Европейское центральное финансовое учреждение (ЕЦБ) напечатало анализ итогов публичного заседания по цифровому евро. Результаты указывают на то, что европейцы ищут следующее от цифрового евро: конфиденциальность, безопасность, гибкость оплаты во всем пространстве евро, отсутствие дополнительных цен и удобство использования в автономном режиме.

Германия транслирует прибыльный чек расчета по ценным бумагам DLT. 24 марта Deutsche Börse, Deutsche Bundesbank и финансовая компания Германии объявил прибыльное тестирование интерфейса расчетов по цифровым ценным бумагам с использованием ноу-хау распределенной бухгалтерской книги (DLT), обеспечивающего «технологический мост между ноу-хау блокчейна и стандартными программами комиссий для расчетов по ценным бумагам наличными центральными финансовыми учреждениями без необходимости создания цифровых финансовых учреждений. иностранные деньги ». Член правления Бундесбанка заявил, что Евросистема должна быть способна реализовать такой ответ за сравнительно короткий срок – по крайней мере, за гораздо меньшее время, чем это могло бы потребоваться для того, чтобы поставить под угрозу цифровую безопасность центрального финансового учреждения ».

Министерство по делам компаний Индии предписывает компаниям составлять отчеты о крипто-холдингах. 24 марта Министерство по делам компаний Индии по сообщениям указывает поправки к Закону о компаниях Индии, который требует, чтобы все частные и не частные фирмы в Индии определяли все криптовалютное участие во всей государственной денежно-кредитной отчетности, особенно вместе с доходами и убытками от финансирования или покупки и продажи криптовалюты.

Центральное финансовое учреждение Японии начинает тестирование CBDC. 5 апреля Финансовое учреждение Японии по сообщениям объявил он начал тестирование CBDC по разделу 1, специализируясь на фундаментальных характеристиках CBDC, эквивалентных выпуску, распределению и погашению, в качестве доказательства идеи. Тестирование продлится до марта 2022 года, до перехода к разделу 2.

Япония примет правила путешествий для бизнеса с цифровыми иностранными деньгами. 31 марта Японская компания денежно-кредитных компаний (FSA) по сообщениям объявил что принятие правила перехода от денежно-кредитного движения к работе (FATF) к передаче крипто-собственности поставщиками услуг цифровых активов. FSA обратилось к Японскому аффилированному лицу по купле-продаже криптоактивов с просьбой определить систему, которая могла бы адаптироваться к потребностям.

В России ожидается запуск цифрового рубля в 2023 году. 8 апреля руководители Центрального финансового института России по сообщениям представила на съезде цифровой прессы планы по запуску российской CBDC с графиком полного запуска в 2023 году.

Южная Корея столкнется с проблемой паспортов вакцины на блокчейне 31 марта премьер-министр Южной Кореи Чунг Се Кюн по сообщениям признал, что в конце апреля он может запустить мобильное приложение, которое использует ноу-хау блокчейна, чтобы позволить отдыхающим по всему миру указывать цифровое доказательство вакцинации COVID-19.

Шведское центральное финансовое учреждение завершило тестирование CBDC по разделу 1. 6 апреля Шведский риксбанк объявил прибыльный пилот блокчейна, в основном основанный на электронной кроне CBDC и напечатанный отчет по его выводам. Пилотное тестирование решает текущие проблемы вместе с масштабируемостью, безопасностью, автономной производительностью и пожеланиями в отношении инфраструктуры.

Центральное финансовое учреждение Таиланда ищет предложения по розничной CBDC. 2 апреля Финансовое учреждение Таиланда объявил Стратегия, предложенная финансовым учреждением в отношении розничных CBDC для публичного использования, в документе, озаглавленном Перспективы развития цифровой валюты Центрального банка для физических лиц в Таиланде, и ищет предложения общественности по плану, который должен быть представлен до 15 июня.

Валютный регулятор Таиланда заявляет, что обязательное обучение цифровым иностранным деньгам может поменять требования к годовому доходу на ограничения на покупку и продажу цифровых иностранных денег. В четверг, 1 апреля, Генеральный секретарь Тайского сбора за безопасность и торговлю (Thai SEC) Руенвади Суванмонгкол по сообщениям предложили, чтобы жители, покупающие и продающие цифровую валюту, прошли дополнительное обучение, чтобы включить чек, чтобы показать их основополагающие данные, которые, несомненно, могли бы обменять требования к годовому доходу, предлагаемые для покупки и продажи цифровых иностранных денег. Суванмонгкол представил бесплатный обучающий курс Crypto 101, организованный Тайской комиссией по ценным бумагам для новых покупателей, и упомянул, что компания будет проводить слушания по цифровым валютам в ближайшем будущем.

Центральное финансовое учреждение Турции сообщает о запрете на конвертацию криптоактивов. 16 апреля Центральное финансовое учреждение Турецкой Республики по сообщениям объявил что с 30 апреля турецким финансовым компаниям будет запрещено разрешать прямое или косвенное использование криптовалютной собственности в рамках предоставления комиссионных и выпуска цифровых наличных денег, а также содействия переводам фиатных денег в криптовалюту за границу в дополнение к покупке и поставщики услуг по продаже, хранению и выпуску. Банки исключены из-под запрета.

UK FCA расширяет обязательства по сообщению о денежных преступлениях компаниям, занимающимся цифровыми активами. 31 марта Управление денежно-кредитного регулирования Великобритании (FCA) объявил публикация заявления о покрытии, озаглавленного Продление обязательства по ежегодному сообщению о финансовых преступлениях, который расширяет обязательства по сообщению о денежных преступлениях, включая альтернативных поставщиков криптоактивов и поставщиков кошельков, действующих с 30 марта. Отчитывающиеся фирмы должны представить свой первый годовой отчет в установленный срок после 10 января 2022 года.

В тренде

Правительство США объявляет о масштабных санкциях против России

Экстра от DLA Piper

Коронавирус: федеральное правительство и правительства штатов США работают быстро, чтобы обеспечить удаленное онлайн-нотариальное заверение для преодоления глобального кризиса

Если вы это пропустили

Правовые изменения в классификации и отслеживании криптоактивов – блог DLA Piper FinBrief

Изучите эти последующие

Последний выпуск eSignature и ePayment News and Trends

Последний выпуск нашего бюллетеня Новости и тенденции в области банковского регулирования

  • Цифровые валюты
  • Source: https://cryptonewsbtc.org/2021/05/09/blockchain-and-digital-assets-news-and-trends-achieving-digital-transformation-and-securing-digital-assets/

    Continue Reading

    Блокчейн

    Компания Filebase, занимающаяся хранением объектов блокчейна, привлекает 2 миллиона долларов, стремясь объединить сети Filecoin и Arweave – Новости Blockchain Bitcoin

    Filebase, децентрализованная компания по хранению объектов, сообщила, что бизнес завершил начальный посевной раунд, собрав 2 миллиона долларов от инвесторов….

    Published

    on

    Компания Filebase, занимающаяся хранением объектов в блокчейне, привлекает 2 миллиона долларов, стремясь объединить <a class=сети Filecoin и Arweave” loading=”lazy” srcset=”https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2021/04/8999hhhhhggg.jpg 1280w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2021/04/8999hhhhhggg-300×169.jpg 300w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2021/04/8999hhhhhggg-1024×576.jpg 1024w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2021/04/8999hhhhhggg-768×432.jpg 768w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2021/04/8999hhhhhggg-696×392.jpg 696w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2021/04/8999hhhhhggg-1068×601.jpg 1068w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2021/04/8999hhhhhggg-747×420.jpg 747w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2021/04/8999hhhhhggg-190×107.jpg 190w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2021/04/8999hhhhhggg-380×214.jpg 380w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2021/04/8999hhhhhggg-760×428.jpg 760w” sizes=”(max-width: 1280px) 100vw, 1280px”>

    Filebase, компания по хранению объектов на основе блокчейнов, построенная на базе сети Sia, сообщила, что бизнес завершил начальный посевной раунд, собрав 2 миллиона долларов от инвесторов. Интерес к децентрализованным сетям хранения вырос в последние месяцы, и Filebase ожидает, что рост глобальных данных превысит 175 зеттабайт к 2025 году. В настоящее время проект работает с тремя проектами распределенного хранения и планирует расширить его до Arweave и Filecoin к концу 2021 года.

    Filebase привлекает 2 миллиона долларов

    Сторонники блокчейнов считают, что в будущем сети распределенных реестров помогут укрепить децентрализованное хранилище, а не использовать централизованные облака и службы API, используемые сегодня. В 2021 году существует ряд блокчейн-проектов, посвященных решениям для хранения данных, а компания Filebase использует ряд наиболее часто используемых децентрализованных систем хранения.

    По сути, Файловая база – это мультитенантная, совместимая с S3 служба API, созданная с помощью Sia сеть. Однако Filebase решила расшириться, и проект также поддерживает Скайнет а также Сторж сети тоже. В этом месяце проект также объявил, что команда собрала 2 миллиона долларов в посевном раунде от хорошо известных инвесторов в блокчейн.

    Раунд финансирования в размере 2 миллионов долларов возглавляли Кайл Самани из Multicoin Capital, Борис Верц из Version One Ventures и основатель Messari.io Райан Селкис. Filebase подробно описывает, что с момента создания проекта в начале 2018 года протокол претерпел три сетевых интеграции и обработал 150 миллионов объектов.

    «Эти цифры представляют собой растущую и значительную часть экосистемы Web3», – пояснила команда Filebase. После работы с сетью Sia, Filebase поняла, что «интерфейс API должен быть стандартизирован для S3 API, фактического золотого стандарта облачного хранилища объектов».

    Команда проекта также отметила:

    Мы могли бы сделать это для многих сетей, не только для Sia.

    Планы проекта по интеграции с Filecoin и Arweave

    В объявлении посевного раунда подробно говорится, что команда планирует использовать средства для ускорения адаптации клиентов и найма большего количества сотрудников. Сообщение в блоге, опубликованное Filebase, также цитирует исследование, которое показывает, что через пять лет объем хранилища данных превысит 175 зеттабайт. Filebase считает, что массовое внедрение распределенных систем хранения – это лишь вопрос времени.

    Команда добавляет, что в 2021 году Filebase планирует интегрироваться с еще двумя популярными проектами децентрализованного хранения. К концу года расширение привяжет Filebase к Filecoin и Arweave сети.

    «Платформа Filebase с самого начала имела возможность горизонтального масштабирования по нескольким базовым сетям», – сообщает Filebase. «Мы намеренно решили построить нашу платформу по модульному принципу, что позволит нам со временем добавлять больше сетей».

    Что вы думаете о привлечении Filebase 2 миллионов долларов и интеграции проекта с сетями Filecoin и Arweave? Сообщите нам, что вы думаете по этому поводу, в разделе комментариев ниже.

    Крис Ларсен из Ripple считает, что доминирование биткойнов может упасть из-за энергопотребления Proof-of-Work

    Африканская цифровая медиа-компания намерена провести аукцион NFT с работами кенийского режиссера Рича Аллелы

    Теги в этой истории

    Хранилище Amazon, API сервис, Arweave, Блокчейн, Блокчейн-хранилище, Хранение данных в блокчейне, облако, Децентрализованное хранилище, Файловая база, Filecoin, Хранилище объектов, S3 API, Sia, Сторж, технология

    Кредиты на изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

    Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные использованием или использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или связанных с ними.

    Source: https://news.bitcoin.com/blockchain-object-storage-company-filebase-raises-2m-aims-to-incorporate-filecoin-and-arweave-networks/

    Continue Reading

    Блокчейн

    GreenBox POS для участия в конференции H.C. Виртуальная конференция Wainwright Cryptocurrency, Blockchain и FinTech 26-27 апреля 2021 г.

    САН-ДИЕГО, Калифорния, 22 апреля 2021 г. (ГЛОБАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ) – GreenBox POS (NASDAQ: GBOX) («GreenBox», «Компания»), развивающаяся компания, занимающаяся финансовыми технологиями ……

    Published

    on

    САН-ДИЕГО, Калифорния, 22 апреля 2021 г. (ГЛОБАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ) – GreenBox POS (NASDAQ: GBOX) («GreenBox», «Компания»), развивающаяся финансовая технологическая компания, использующая проприетарные системы безопасности блокчейнов для создания индивидуальных платежных решений, рада объявить, что будет присутствовать на HC Виртуальная конференция Wainwright Cryptocurrency, Blockchain и FinTech 26-27 апреля 2021 года.

    Председатель Бен Эррез представит обзор компании, обсудит ее стратегию роста и предстоящее развертывание токенов. Презентация будет доступна для просмотра по запросу с 7:00 утра по восточному времени во вторник, 27 апреля 2021 года, для зарегистрированных участников конференции.

    Г-н Эррез также будет доступен для личных встреч с инвесторами, которые зарегистрировались для участия в конференции 26-27 апреля. Если вы институциональный или розничный инвестор и хотели бы послушать презентацию Компании или запланировать встречу 1×1, нажмите следующую ссылку (www.hcwevents.com/crypto ) для регистрации на конференцию.

    О GreenBox POS

    GreenBox POS (NASDAQ: GBOX) – это развивающаяся компания, занимающаяся финансовыми технологиями, использующая проприетарную безопасность блокчейнов для создания индивидуальных платежных решений. Приложения компании обеспечивают комплексный набор финансовых продуктов «под ключ», снижая вероятность мошенничества и повышая эффективность обработки крупномасштабных объемов коммерческой обработки данных для ее коммерческих клиентов по всему миру. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт компании по адресу www.greenboxpos.com.

    Заявление об отказе от ответственности в отношении прогнозных заявлений

    Этот релиз содержит прогнозные заявления по смыслу Раздела 27A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками и Раздела 21E Закона о фондовых биржах 1934 года с поправками. Примеры прогнозных заявлений включают, среди прочего, заявления, которые мы делаем в отношении рекомендаций, касающихся чистой прибыли; ожидаемое подключение клиентов; и ожидаемые операционные результаты, такие как рост выручки и прибыли. Все прогнозные заявления по своей сути неопределенны, поскольку они основаны на текущих ожиданиях и предположениях относительно будущих событий или будущих результатов деятельности Компании. Вниманию читателей: не следует чрезмерно полагаться на эти прогнозные заявления, которые являются только прогнозами и говорят только на дату настоящего документа. При оценке таких заявлений потенциальные инвесторы должны внимательно изучить различные риски и неопределенности, указанные в этом выпуске, а также вопросы, изложенные в документах Компании по ценным бумагам и биржам. Эти риски и неопределенности могут привести к тому, что фактические результаты Компании будут существенно отличаться от тех, которые указаны в прогнозных заявлениях.

    Контакты для инвесторов
    Марк Шваленберг
    MZ Group – MZ Северная Америка
    312-261-6430
    GBOX@mzgroup.us
    www.mzgroup.us

    Source: https://www.globenewswire.com/news-release/2021/04/22/2215590/0/en/GreenBox-POS-to-Attend-the-H-C-Wainwright-Cryptocurrency-Blockchain-FinTech-Virtual-Conference-April-26-27-2021.html

    Continue Reading

    Trending